股票代码:600509 股票简称:天富热电 2004—临027
新疆天富热电股份有限公司 第二届第十三次董事会会议决议公告暨召开2004年第五次临时股东大会的通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议 于2004年11月24日上午10:00在公司会议室召开,会议由董事长成锋先生主持,会 议应到会董事九人,参与表决董事九人。公司监事及高管人员列席会议,符合《公 司法》及《公司章程》的要求。 会议审议通过如下事项: 1、审议通过关于注销石河子天富天新热电有限公司的议案; 2×5万热电联产项目是我公司首发募集资金投资项目,该项目目前两机两炉 均投入运行,给公司带来很好效益。2003年12月27日,经第一届第二十六次董事会 审议通过同时提请公司2004年第一届临时股东大会审议通过后,为充分享受西部 大开发关于新设企业所得税相关优惠政策,公司决定将2×5万热电联产项目单独 投资设立为控股子公司,2004年6月9日,经石河子工商局批准,该公司正式设立。 现根据公司管理运营的实际需要,公司决定注销石河子天富天新热电有限责任公 司,今后作为公司分公司进行管理。 该事项须报经公司股东大会审议。 2、审议通过关于召开2004年第五次临时股东大会的议案。 (一)会议时间:2004年12月27日上午10:30分 (二)会议地点:新疆天富热电股份有限公司会议室 (三)会议审议事项 审议关于注销石河子天富天新热电有限公司的议案。 (四)会议出席对象 1、本公司董事、监事及高级管理人员; 2、截止2004年12月17日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托授 权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东; 3、本公司聘请的律师。 (五)会议登记办法 1、登记方式:请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐 户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡;法人股东持 加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地 股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函 或传真方式登记。 2、登记时间:2004年12月20日上午10:30—13:30,下午16:00—19:00。 3、登记地点:新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券 部。 联系人:许锐敏、梁雷联系电话:0993-2902860、2901128传真:0993-290 1728 (六)出席会议的股东费用自理。 (七)备查文件: 1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录; 2、公司第二届第十三次董事会会议决议。 特此公告。 新疆天富热电股份有限公司董事会 2004年11月25日 附:授权委托书 兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司200 4年12月27日召开的2004年第五次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。 1、对关于召开2004年第五次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事 项投赞成票; 2、对关于召开2004年第五次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事 项投反对票; 3、对关于召开2004年第五次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事 项投弃权票; 4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。 委托人(签字或法人单位盖章):法定代表人签字: 委托人上海证券帐户卡号码:委托人持有股份: 代理人签字:代理人身份证号码: 委托日期:
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