证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　 　　 公告编号：临2004-003

    　　　　　　　　　　　　　浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第二届监事会第八次会议决议公告

    重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江浙大海纳科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于2004年3月24日在公司会议
室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事牟式宽因工作原因未能亲自出席本次监事会，
已书面委托监事赵松宏代为出席，并全权行使表决权。会议由监事会主席苏彤先生主持。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了公司《2003年年度报告及摘要》，并同意将该报告及摘要按照有关规定
及程序在中国证监会指定网站及媒体及时予以公开披露。
    二、审议通过了公司《2003年度监事会工作报告》，同意报请公司2003年度股东大会审
议。
    三、审议通过公司监事会独立意见：
    1、本监事会认为公司在落实上市公司治理准则过程中，能按要求，依法运作，内控制
度完善；公司董事会议事决策民主，程序合法。董事、监事、经理及其他高级管理人员在履
行公司职务中，能遵纪守法，尽职守则，勤勉敬业，不存在有违反国家法律、法规、公司章
程以及损害公司、股东利益的行为。报告期内，公司及公司董事、监事、经理和其他高级管
理人员无法律诉讼事项。
    2、本报告期内公司财务状况良好。公司2003年度财务报告客观反映了公司的财务状况
和经营业绩，内容真实，无虚假误导性陈述。对浙江天健会计师事务所出具的审计报告无保
留意见。
    3、报告期内公司无募集资金投资情况。
    4、报告期内，公司出售、收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易情况。无损害股
东利益或造成公司资产流失情况。
     5、公司在报告期内的关联交易，价格合理，履行了合法手续，没有损害公司的利益。
信息披露无虚假、欺诈、误导情况。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年三月二十四日