龙净股份：召开股东大会的通知
2001-11-16 19:30   

     福建龙净环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
　　　　　　　　　　 暨召开2001年度第二次临时股东大会的通知　

　　福建龙净环保股份有限公司第二届董事会第九次会议于2001年11月15日在福建省厦门市闽南大厦举行,由董事长周苏华先生主持。应到董事11人,实到董事11人（其中,董事陈锡贵先生委托董事卞友苏女士出席会议,行使表决权）。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　本次会议以举手表决方式一致通过如下决议：
　　同意公司在原募集资金投资项目内容不变的情况下,仅对“引进干法脱硫技术国产化项目”、“大气污染计算机智能监控及管理系统技改项目”实施地点进行调整。
　　一、审议通过《关于调整募集资金投向——“引进干法脱硫技术国产化项目”实施地点》的议案。
　　由于目前脱硫除尘行业竞争激烈,随着中国入世后对外开放的进一步扩大,公司坚持技术引进和自主开发研究相结合的思路,做好技术和市场准备。为加快产业升级与技术更新,充分利用募集资金,降低经营风险和经营成本,发挥地域优势,现拟将原在福建省龙岩市实施的“引进干法脱硫技术国产化项目”调整为：将募集资金16082万元与上海震洲环保科技有限公司在上海市高新技术产业开发区合资成立“上海龙净环保科技工程有限公司”,由该公司负责实施引进干法脱硫技术国产化项目。
　　1、原募集资金投资项目情况介绍
　　根据公司《招股说明书》披露,原募集资金投向为“引进干法脱硫技术国产化项目”,项目总投资16240万元,其中,固定资产投资12340万元,铺底流动资金3900万元；2000年的投资计划为200万元,2001年的投资计划为8000万元,2002年投资计划为4140万元。公司为技术引进及前期准备已投资158万元。
　　2、调整原因
　　（1）根据国家环保政策,京津唐地区、长江三角洲及珠江三角洲是二氧化硫及酸雨的重点控制及治理地区,公司将脱硫技术国产化项目调整到上海实施,将最大程度地发挥上海作为中心城市作用,使公司产品更加贴近市场。
　　（2）脱硫技术的许可与合作方——德国埃森鲁奇·能捷斯·比晓夫有限公司及工程设计方上海震洲环保科技有限公司均希望公司的脱硫技术国产化项目在经济、交通发达的城市实施,以利于在最低成本下的业务开拓与发展及技术合作方对公司的技术指导和人员培训。
　　（3）脱硫技术国产化项目技术要求高,该项目的实施需要吸引大量专业技术人才,上海作为国际金融、商业、交通中心,能更便捷地与国内外商家展开合作与交流,充分利用其政策、人才、金融中心、商业中心、交通枢纽等优势,拓宽产品销售、降低工程成本,增强公司核心竞争力。
　　（4）脱硫技术国产化项目的核心技术主要是工艺设计、工程管理、系统设备的成套采购和系统集成,作为工业中心的上海可大大降低系统设备的成套采购和系统集成的成本,提高公司产品的竞争能力和经济效益。
　　3、拟调整项目情况介绍
　　公司拟出资16082万元与上海震洲环保科技有限公司在上海市高新技术产业开发区合资成立“上海龙净环保科技工程有限公司”,由上海龙净环保科技工程有限公司负责实施引进干法脱硫技术国产化项目。
　　（1）公司名称：上海龙净环保科技工程有限公司
　　（2）注册资本：16242万元
　　（3）注册地址：上海市浦东张江高科技园区
　　（4）公司股东：
　　①福建龙净环保股份有限公司出资16082万元,占公司注册资本的99%；
　　②上海震洲环保科技有限公司出资160万元,占公司注册资本的1%。上海震洲环保科技有限公司经营范围：环境保护专业的四技服务,环保工程监理,环境影响评价,大气、水体、噪声和废灰渣的监测和治理。
　　（5）经营范围：大气污染防治设备（脱硫、脱氮、除尘设备等）、水污染防治设备、粉煤灰综合利用设备、环境监测仪器、仪表的设计、制造、销售、安装、咨询服务及工程承包。
　　（6）预计实现销售收入：2002年预计实现销售收入5000万元,2003年预计实现销售收入8000万元；
　　（7）预计实现利润情况：2002年预计实现净利润420万元,2003年预计实现销售收入650万元。
　　（8）上海市浦东高科技园区政府已同意本公司在科技园设立“上海龙净环保科技工程有限公司”
　　二、审议通过《关于调整募集资金投向——“大气污染计算机智能监控及管理系统技改项目”实施地点》的议案。
　　拟将原在福建省龙岩市实施的“大气污染计算机智能监控及管理系统技改项目”调整为：将募集资金3436万元对公司控股子公司“厦门龙净科技发展有限公司”进行增资扩股,由厦门龙净科技发展有限公司实施“大气污染计算机智能监控及管理系统技改项目”。
　　1、原募集资金投资项目情况介绍
　　根据公司《招股说明书》披露,原募集资金投资项目为“大气污染计算机智能监控及管理系统技改项目”。
　　（1）项目总投资6068万元,其中,固定资产投资4968万元,铺底流动资金1100万元；
　　（2）项目建设期：21个月；
　　（3）投资回收期：4.95年（税前）、6.24年（税后）；
　　（4）投资计划：2000年500万元、2001年4100万元、2002年368万元。
　　（5）项目实施情况：已实施2632万元。
　　2、调整原因
　　（1）在福建省龙岩市实施“大气污染计算机智能监控及管理系统技改项目”存在建设期及投资回收期较长的问题,调整后可避免以建厂技改的方式给公司造成竞争时机上的延误,加强大气污染计算机智能监控及管理系统的技术开发和市场开拓,确保募集资金投入的良好回报。
　　（2）厦门龙净科技发展有限公司为专业开发、制造、销售大气污染计算机智能监控及管理系统的公司,拥有一支高素质的专业人才队伍,具有较强的技术开发能力。
　　（3）厦门地区存在交通、信息、金融、人才及特区政策方面的优势,有利于公司引进高层次的计算机软件人才和形成综合的经营优势。
　　（4）在厦门地区落户的计算机配件公司较多,有利于为公司产品提供配套件,以降低产品成本。
　　3、厦门龙净科技发展有限公司简介
　　（1）注册资本：人民币100万元；
　　（2）经营范围：计算机、电控产品、环保新产品的开发应用；机电产品开发、制造销售；技术咨询服务；
　　（3）股东情况：
　　③福建龙净环保股份有限公司出资70万元,占注册资本的70%；
　　④公司主要技术人员出资30万元,占注册资本的30%。
　　（4）员工情况：30人；
　　（5）销售收入：2000年完成销售收入470万元,2001年预计完成销售收入1000万元；
　　（6）实现利润情况：2000年实现净利润44万元,2001年预计实现净利润100万元。
　　4、调整方案
　　（1）公司拟以募集资金出资3436万元对原控股子公司“厦门龙净科技发展有限公司”进行增资扩股,由厦门龙净科技发展有限公司实施“大气污染计算机智能监控及管理系统技改项目”。
　　（2）增资扩股后厦门龙净科技发展有限公司注册资本3536万元,股权结构如下：
　　③福建龙净环保股份有限公司出资3506万元,占注册资本的99%；
　　④其他技术人员出资30万元,占注册资本的1%。
　　（3）经预测,厦门龙净科技发展有限公司2002年可实现销售收入3000万元,实现净利润400万元。
　　三、审议通过为西安西矿环保科技有限公司向工行西安市分行土门支行申请授信额度4000万元提供担保的议案。
　　四、审议通过关于人事变动的议案
　　1、因工作变动,吴京荣先生请求辞去公司副董事长职务；
　　2、因工作变动,冯婉如女士请求辞去公司财务总监职务；
　　3、因工作变动,邱一希先生请求辞去公司董事职务；
　　4、聘请吴京荣先生为公司首席执行官；
　　5、聘请冯婉如女士为公司副总经理；
　　6、聘请余莲凤女士为公司财务总监；
　　五、根据《公司法》及《公司章程》有关规定,以上调整募集资金投向的议案应提交公司股东大会审议通过,故董事会审议通过召开2001年第二次临时股东大会,具体事项通知如下：
　　1、会议时间：2001年12月17日上午9：00
　　2、会议地点：福建省龙岩市本公司职工活动中心
　　3、会议内容：
　　（1）审议《关于调整募集资金投向——“引进干法脱硫技术国产化项目”实施地点》的议案。
　　（2）审议《关于调整募集资金投向——“大气污染计算机智能监控及管理系统技改项目”实施地点》的议案。
　　（3）审议关于邱一希先生辞去董事的议案。
　　4、出席会议对象：
　　（1）2001年12月10日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。
　　5、参加会议登记办法：
　　（1）符合上述条件的股东请于2001年12月13至14日到本公司股证办办理出席会议资格登记手续,外地股东可以传真与信函方式登记（以抵达公司股证办时间为准）；
　　（2）法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；
　　（3）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及被委托人股票帐户卡登记；
　　（4）与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。
　　公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81号
　　邮政编码：364000
　　联系电话：0597-2210288
　　传真：0597-2237446
　　联系人：陈培敏、陈建辉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建龙净环保股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年11月15日

　　附件1、个人简历
　　吴京荣,男,40岁,本科学历,中共党员。曾任中国人民解放军防化学院讲师、国务院中央军委军品贸易办公室正团级参谋、福建龙净环保股份有限公司副董事长。现任公司董事。
　　冯婉如,女,30岁,本科学历,注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任厦门象屿集团公司主任会计、福建龙净环保股份有限公司财务总监。现任公司董事。
　　余莲凤,女,29岁,研究生,注册会计师,曾任厦门新纪元电子实业有限公司主任会计。现任公司总经理助理。
　　附件2：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书
　　兹委托　　　先生（女士）代表本人（单位）出席福建龙净环保股份有限公司2001年度第二次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
　　委托人（签名）：　　　　　　 被委托人（签名）：
　　委托人股东帐号：　　　　　 被委托人身份证号：
　　委托股数：　　　　　　　　 委托日期：
　　注：授权委托书复印、剪报均有效。
福建龙净环保股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

　　福建龙净环保股份有限公司第二届监事会第七次会议于2001年11月15日在福建省厦门市闽南大厦举行,由监事会主席赖良智先生主持。应到监事7人,实到监事7人。本次会议以举手表决方式一致通过以下决议：
　　一、审议通过《调整募集资金投向——引进干法脱硫技术国产化项目》。
　　二、审议通过《调整募集资金投向——大气污染计算机智能监控及管理系统技改项目》。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福建龙净环保股份有限公司监事会
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年11月15日

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