证券代码：600187　　 证券简称：黑龙股份　　　　编号：临2004—020

    　　 黑龙江黑龙股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议暨
    　　　　　　 召开2005年度第一次临时股东大会的公告

    黑龙江黑龙股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年12月27日在公
司会议室召开，董事应出席7人，实到7人。全体监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议由张伟东董事长主
持，经过有效表决，会议通过了如下决议：
    一、《关于第二届董事会换届选举的议案》；
    根据《公司章程》第五章、第一节、第八十条之规定，公司第二届董事会到
今年十二月份已任期届满，现选举张伟东、李剑炜、陈毛四、何立新、高永红为
公司第三届董事会董事候选人；聘请周继明、王玉伟为公司独立董事。
    以上议案须提交公司股东大会审议通过。
    后附：候选人简历。
    二、《关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案》。
    (一)公司拟于2005年1月28日上午9：00时在本公司会议室召开2005年度第一
次临时股东大会。会议议程如下议程：
    1、《关于第二届董事会换届选举的议案》；
    2、《关于第二届监事会换届选举的议案》；
    (二)出席会议对象
    1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
    2、截止2004年12月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均可参加会议。
    3、因故不能参加会议的股东，可委托授权代理人出席。附授权委托书(附件
)。
    三、参加会议办法
    1、登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办
理登记手续；公众股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理
人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东
可用信函或传真等方式进行登记。
    2、登记地点：公司证券部
    3、登记时间：2005年1月26日至27日，上午9：00—12：00时，下午1：00—
5：00时。
    (四)其它事项
    1、会期半天，食宿费、交通费用自理。
    2、联系地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路27号
    联系电话：(0452)2816277传真：(0452)2816277
    邮政编码：161005联系人：陈爱红
    黑龙江黑龙股份有限公司
    2004年12月27日授权委托书
    兹委托先生/女士代表本人出席黑龙江黑龙股份有限公司2005年度第一次临
时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
    委托人(签字)：受托人(签字)：
    委托人身份证号：受托人身份证号：
    委托人持股数：证券帐户卡：
    授权日期：2005年月日
    第三届董事会董事候选人简历：
    1、张伟东，男，50岁，大学文化，高级工程师，毕业于沈阳工业大学。先
后担任齐齐哈尔冰刀厂厂长助理、副厂长、厂长，黑龙集团公司董事长，齐齐哈
尔冰刀工业有限公司董事长，曾荣获全国优秀青年企业家光荣称号。张伟东同志
是中共黑龙江省第八次党代会代表、齐齐哈尔市人大委员会常委、财经委员会委
员，全国文教体育用品协会常务理事，现任黑龙集团公司董事长。
    2、李剑炜，男，42岁，中共党员，高级工程师。曾就读于北京钢铁学院、
上海财经大学。曾任就职于安阳钢铁集团公司。现任黑龙集团公司副总经理。
    3、陈毛四，男，53岁，中共党员，大学文化，高级会计师，毕业于湖南财
经学院。曾任湖南洞庭化工厂财务处长。现任黑龙集团公司副总经理。
    4、何立新，男，45岁，中共党员，大学学历，1977年参加工作，高级工程
师。曾任：齐齐哈尔造纸有限公司仪表车间主任，齐齐哈尔造纸有限公司实业开
发公司总经理。齐齐哈尔造纸有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼造纸分
厂厂长。
    5、高永红，男，29岁，中共党员，研究生学历，先后就读于华北工学院、
西安交通大学，获工学学士学位、工商管理硕士学位。曾任：中国兵器工业第二
一三研究所项目负责人、办公室主任。现任黑龙集团公司副总经理。
    6、周继明，男，1947年生，大学学历。曾任黑龙江省冶金工业厅副处长，
中国冶金进出口公司黑龙江分公司总经理，中外合资海南三龙发展公司董事、总
经理，国泰证券有限公司黑龙江分公司副总经理、哈尔滨地段街营业部总经理。
现任国泰证券有限公司天津六纬路段营业部总经理。本公司独立董事。
    7、王玉伟，男，1969年生，大学学历。曾任哈尔滨国信房地产公司科员，
哈尔滨工大高新技术开发股份有限公司股证事务代表，曾参与筹备哈尔滨航天风
华科技股份有限公司改制上市工作。现任哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事
会秘书、总经理助理。本公司独立董事。