证券代码：000711　证券简称：天伦置业　公告编号：2006-013

    　　　　　　　　　黑龙江天伦置业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
　 黑龙江天伦置业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2006年4月17日以电话或传真
方式发出会议通知，会议于4月27日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监
事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张雄
先生主持，审议通过了如下事项：
    一、公司2005年年度报告正文及摘要（7票同意、0票反对、0票弃权）；
    二、公司2006年第一季度季度报告（7票同意、0票反对、0票弃权）；
    三、公司2005年董事会工作报告（7票同意、0票反对、0票弃权）；
    四、公司2005年总经理工作报告（7票同意、0票反对、0票弃权）；
    五、公司2005年年度决算报告（7票同意、0票反对、0票弃权）；
    六、公司2005年利润分配预案和资本公积金转增股本预案（7票同意、0票反对、0票弃权）
；
    公司本年度实现净利润2,350,393.24元，提取法定盈余公积金235,039.32元，提取法定
公益金 117,519.66 元，未分配利润 1,997,834.26元。加以前未分配利润122,576,453.93元，
未分配利润合计124,574,288.19 元。截止2005年末，公司资本公积金 84,622,121.36 元。
经本次董事会议研究决定，2005年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
    公司董事会认为：公司已连续四年（2000-2004年度）进行现金分配，2005年虽然盈利但
未提出现金利润分配方案，是缘于2005年公司盈利水平较低的实际情况，不会给投资者一个
较理想的分配方案。2005年度未分配利润将用于公司在建工程的建设，公司希望通过努力经
营，能够在尽短的时间内，以良好的经营业绩，给投资者以更大更好的回报。
    七、续聘会计师事务所及其审计费用议案（7票同意、0票反对、0票弃权）；
    经公司独立董事卫宗泙、倪阳、丘海雄事前认可，公司董事会决定续聘广东正中珠江会
计师事务所为公司2006年审计机构，审计费用40万元。
    八、修改《公司章程》议案（7票同意、0票反对、0票弃权）；
    1、根据中国证监会《上市公司章程指引》（2006年修订）修改《公司章程》（详见巨潮
网《公司章程》修订全文）；
    2、修改《公司章程》第十三条，公司经营范围增加"房地产信息咨询服务"内容。
    九、修改《公司股东大会议事规则》议案（7票同意、0票反对、0票弃权）（详见巨潮网
《公司股东大会议事规则》修订全文）；
    十、修改《公司董事会议事规则》议案（7票同意、0票反对、0票弃权）（详见巨潮网《
公司董事会议事规则》修订全文）。
    上述三、五、六、七、八、九、十项内容须提交股东大会审议，有关股东大会召开的具
体日期另行通知。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO六年四月二十九日