证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2005-01
天津泰达股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告
天津泰达股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2005年3月31日以传真和电 子邮件方式通知各位董事,本次会议于2005年4月10日在天津泰达环保有限公司会议室 召开。亲自出席会议、行使表决权的董事有刘惠文先生、孟群先生、周立先生、许育才 先生、吴树桐先生、刘振宇先生、沈福章先生和付连元先生共计8名。委托他人出席董 事1名,独立董事涂光备先生因公出差缺席,在充分了解会议内容的前提下,委托独立 董事沈福章先生对所有议案代为行使同意表决权。本公司应表决董事9人,实际行使表 决权9人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持,审议并通过了如下决议,现 公告如下: 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司2004年年度报告及摘要; (公司2004年度报告全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn, 公司2004年度报告摘要见2005年4月12日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上的 公告。) 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司2004年度董事会工作报告; 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司2004年度总经理业务工作报 告; 4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司2004年度财务决算报告; 5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司2004年度利润分配预案; 经天津五洲联合会计师事务所审核,2004年度公司实现净利润为94,410,362.65元 ,减除当年应提取的10%法定盈余公积金和5%公益金16,071,058.81元,加上年未分配利 润263,795,229.84元,减除上年分配的利润162,150,973.00元,可参与本年度分配的利 润为179,983,560.68元。本年度利润分配拟派发现金,按照2004年末总股本计算,每10 股派发现金0.20元(含税),共分配21,079,626.46元,剩余158,903,934.22元转下次 分配使用。 此方案作为2004年度分配预案提交股东大会审议。 6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过修改《公司章程》之预 案;(见附件1)(全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn) 7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过修改《董事会议事规则》 的预案;(见附件2)(全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn) 8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过修改《股东大会议事规 则》的预案;(见附件3)(全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn ) 9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过修改《独立董事制度》 的预案;(见附件4)(全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn ) 10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《董事会审计委员会 实施细则》(草案);(见附件5)(全文详见公司指定信息披露网站 Http://www.cninfo.com.cn) 11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《董事会提名委员会实施细则》 (草案);(见附件6)(全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn ) 12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施 细则》(草案);(见附件7)(全文详见公司指定信息披露网站 ttp://www.cninfo.com.cn) 13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《董事会战略委员会实施细则》 (草案);(见附件8)(全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn ) 14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于继续聘请天津五洲联合会 计师事务所为公司服务(费用由董事会决定 )的预案》; 15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审批2005年度贷款额度 并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》; 鉴于公司各项目的延续性,公司在新年度仍需向银行贷款。公司本部2004年末贷款 余额为22.54亿元人民币,其中短期贷款12.6亿元、长期贷款9.94亿元。 根据公司2005年度投资计划和经营计划,提请股东大会审议批准公司本部2005年度 保持贷款额度25亿元人民币,其中,短期贷款为15亿元、长期贷款为10亿元。 同时,在贷款授权额度范围内,全权委托董事长刘惠文先生签署与银行等金融机构 所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文 书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。 16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,提名公司第五届董事会成员名单如下:( 简历见附件9)(全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn) 刘惠文先生、孟群先生、周立先生、许育才先生、吴树桐先生和邢吉海先生; 17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,推荐涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先 生为公司独立董事候选人并确定其津贴为每人3000元人民币/月(相关事项见附件11-附件 18)(全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn) 18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于聘请副总经理的议案 》;(简历附后); 附:谢剑琳女士:历任兰州大学经济系讲师、天津泰达集团有限公司投资部项目经 理、天津泰达股份有限公司企业发展部部长,现任本公司董事会秘书、办公室主任。兼 任天津市上市公司协会副秘书长。 19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,决定于2005年5月13日召开公司2004年度 股东大会,具体召开的时间、地点等内容,请详见本公司"关于召开2004年度股东大会的 通知"。 以上2-15,16、17提案,将提交公司2004年度股东大会审议。
特此公告。 备查文件: 1、《天津泰达股份有限公司章程》; 2、《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》; 3、《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》; 4、《天津泰达股份有限公司独立董事制度》。 以上备查文件全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn
天津泰达股份有限公司 董 事 会 2005年4月12日
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