证券代码：600649 股票简称：原水股份 编号：临2004-01

    　上海市原水股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

    上海市原水股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年1月18日在上海
市原水股份有限公司(四川北路818号五楼)会议室召开,应出席董事9人,实际出席
9人,2名监事列席了会议,会议由刘强董事长主持。会议主要审议并通过了如下事
项：
    1、中国证监会兰州特派办巡回检查的整改情况报告；
    2、《2004年度原水供应销售结算合同》；
    3、《合流一期污水治理费结算协议书》；
    4、《合流一期资产委托运营管理协议书》；
    5、《销售原水、污水治理结算、委托运营等关联交易公告》。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海市原水股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年一月十八日