公用科技：第三届监事会第十三次会议决议公告
2003-05-31 06:47   

证券代码：000685　　　　　证券简称：公用科技　　　　 公告编号：2003-014

    　　　　　　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第三届监事会第十三次会议决议公告

    中山公用科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2003年5月29日（星期四）上
午在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈国华先生主
持，与会监事一致同意通过如下决议：
    一、审议通过《关于新增独立董事的议案》；
    经公司第一大股东中山公用事业集团有限公司提名，同意董事会推举赵晷湘先生为公
司第三届董事会独立董事候选人，该议案需提交股东大会审议通过方能生效。
    二、审议通过《公司关联交易公允决策制度》；
    该议案需提交股东大会审议通过方能生效。
    三、审议通过《公司内部审计工作制度》；
    四、审议通过《关于转让公司所持深圳市桓康创业投资股份有限公司股份的议案》；
    该议案需提交股东大会审议通过方能生效。
    五、审议通过《关于转让公司所持北京北邮电信科技股份有限公司股份的议案》；
    该议案需提交股东大会审议通过方能生效。
    六、审议通过《关于召开公司2003年第1次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年5月29日

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