山大华特：2002年半年度利润分配及转增股本方案
2002-09-19 06:40   

    　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　 2002年度第一次临时股东大会决议公告

    山东山大华特科技股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年9月18
日在公司（济南）会议室召开。会议由公司董事长张居民先生主持，公司董事、监
事及高管人员参加了会议。出席本次会议的股东及股东代理人共12名 ，代表股份
数额38,128,576股，占公司总股本90,336,000股的42.2%，符合《公司法》等有关
法律、法规及本公司《章程》的规定。会议采取记名投票表决的方式，审议通过了
以下内容：
    一、以 11,126,576股同意， 0股反对，2,000 股弃权，同意股数占有效表决
股数的99.98%，审议通过了公司《关于重大资产收购及关联交易的议案》(关联股
东实施了回避)；
    二、以11,126,576股同意， 0股反对，2,000股弃权，同意股数占有效表决股
数的99.98%，审议通过了公司《关于重大资产收购完成后同业竞争及关联交易问题
的议案》(关联股东实施了回避)；
    三、审议通过了公司《关于变更募集资金投向的议案》，其中：
    1、以11,126,576股同意， 0股反对，2,000股弃权，同意股数占有效表决股数
的99.98%，审议通过了收购山东大学晶体材料研发中心项目事项(关联股东实施了回
避)。
    2、以38,128,576股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决股数的100%，
审议通过了投资建设"山大华特生产中试基地" 项目事项；
    3、以38,105,576股同意， 23,000股反对，0股弃权，同意股数占有效表决股数
的99.94%，审议通过了出资设立山东山大华特软件有限公司项目事项；
    4、　以38,105,576 股同意， 0股反对，23,000股弃权，同意股数占有效表决
股数的99.94%，审议通过了增加华特环保公司流动资金事项。　
    四、以38,126,576股同意，0股反对，2,000股弃权，同意股数占有效表决股数
的99.99%，审议通过了《公司2002年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：
    以2002年6月30日的总股本90,336,000股为基数，向全体股东每10股送 1股并派
发现金0.25元(含税)，同时用资本公积金向全体股东每10股转增6股。具体实施时间
另行公告。　
    本次股东大会由山东君义达律师事务所江鲁律师现场见证并出具法律意见书。
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；出席股东大会
的股东资格合法；股东大会的表决程序合法有效。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年九月十九日

    　　　　　　　　　　　 山东君义达律师事务所
    　　　　　　　　　关于山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　 二00二年度第一次临时股东大会
    　　　　　　　　　　　　　　法 律 意 见 书

致：山东山大华特科技股份有限公司
    山东君义达律师事务所（以下简称"本所"）系经中华人民共和国司法部和
中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券法律业务资格的律师机构。
    根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规范意见（2000
年修订）》（以下简称《规范意见》）、《山东山大华特科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》），本所接受山东山大华特科技股份有限公司
（以下简称"公司"）的委托，指派江鲁律师（以下简称"本所律师"）出席公司
2002年度第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
    本所律师是按照《规范意见》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法
性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否
则愿意承担相应的法律责任。
    本所律师同意将本法律意见书作为公司2002年度第一次临时股东大会的必
备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
    本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断,并据
此出具法律意见如下：
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    根据2002年8月17日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《山东山大华特
科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告及召开公司2002年度第一
次临时股东大会的通知》，公司董事会已于本次股东大会召开三十日以前以公告
方式通知各股东。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论
事项，并按《规范意见》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
    公司本次股东大会于2002年9月18日上午9:00在公司会议室（济南）召开，
会议召开的时间、地点符合公告内容。
    经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
　 二、出席本次股东大会人员资格的合法有效性
    1、出席会议的股东及委托代理人
    根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席公司本次股东大会的股东及委
托代理人共12名，持有公司有表决权股数38,128,576股，占公司股份总数的42.20%。
    经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
    2、出席会议的其他人员
    经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、董事会秘
书、高级管理人员以及公司聘请的律师。
    三、出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。
    四、本次股东大会的表决程序
    本次股东大会以记名投票表决方式审议并表决通过如下议案：
    1、审议通过公司《关于重大资产收购及关联交易的议案》。
    2、审议通过公司《关于重大资产收购完成后同业竞争及关联交易问题的议案》。
    3、审议通过公司《关于变更募集资金投向的议案》。
    4、审议通过《公司2002年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
    经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项以记名投票方式进行了逐项
表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。上列议案分别由出
席会议的股东以普通决议程序或特别决议程序通过，其中第1、2项议案及第3项议案
中"收购山东大学晶体材料研发中心"内容因涉及关联交易，关联方股东山东山大集
团有限公司表决时实行了回避。股东大会决议由出席会议的董事分别签名，其表决
程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
    本法律意见书正本三份，副本三份，正本与副本具有同等效力。

    　　　　　　　　　　　山东君义达律师事务所　　　经办律师： 江　鲁
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00二年九月十八日

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