证券代码：000826　　　　 证券简称：国投资源　　　　公告编号：2005-04

    　　　　　　　　　　 国投资源发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届第六次监事会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    国投资源发展股份有限公司第四届第六次监事会于2005年4月2日下午2:00在公司总
部会议室方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议由监事会召集人殷诗乐先生主持，会议审议通过了以
下议案：
    一、审议通过了公司2004年年度报告正文及摘要；
    本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《2004年监事会工作报告》；
    本项议案表决结果：同意3票，反对0票,弃权0票。
    三、 审议通过了《2004年度利润分配方案》：
    经大信会计师事务有限公司审计，本公司2004年度实现净利润25,869,516.11元，
但由于上年度可供股东分配利润为-193,364,116.45元，出于公司持续经营考虑，公司
拟以2004年度利润全部用于弥补上年度亏损。公司2004年度利润拟不分配，也不进行资
本公积金转增股本。
    本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《国投资源发展股份有限公司监事会议事规则》；
    本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了"关于终止实施北京桑德环保集团有限公司拟对公司进行的后续资产
重组意向性方案"的议案。
    本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年四月二日