证券代码:600187 证券简称:黑龙股份 编号:临2005—001
黑龙江黑龙股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
黑龙江黑龙股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2004年12月31日在公 司会议室召开。董事应出席7人,实到7人。本次会议的召开符合《公司法》和《 公司章程》之规定。会议由张伟东董事长主持,经过有效表决,会议通过了《关于 聘任高管人员的议案》; 根据公司内部人事变动需要, 1、同意程德惠先生辞去公司总经理职务; 2、同意李国民先生辞去董事会秘书职务,辞去总会计师职务。 根据董事长提名: 1、聘任李剑炜先生为公司总经理;(后附简历) 2、聘任陈毛四先生为公司财务总监;(后附简历) 3、聘任高永红先生为公司董事会秘书。(后附简历) 独立董事周继明、王玉伟认为: 1、同意聘任李剑炜先生为公司总经理;聘任陈毛四先生为公司财务总监; 聘任高永红先生为公司董事会秘书。 2、本次公司内部人事变动是根据公司当前生产经营需要进行的,解聘及聘任 程序符合《公司章程》的有关规定。 黑龙江黑龙股份有限公司 2004年12月31日 个人简历: 1、李剑炜,男,42岁,中共党员,高级工程师。曾就读于北京钢铁学院、上海 财经大学。曾任就职于安阳钢铁集团公司。现任黑龙集团公司副总经理。 2、陈毛四,男,53岁,中共党员,大学文化,高级会计师,毕业于湖南财经学院 。曾任湖南洞庭化工厂财务处长。现任黑龙集团公司副总经理。 3、高永红,男,29岁,中共党员,研究生学历,先后就读于华北工学院、西安交 通大学,获工学学士学位、工商管理硕士学位。曾任:中国兵器工业第二一三研 究所项目负责人、办公室主任。现任黑龙集团公司副总经理。
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