证券代码：600874(A股)　　股票简称：创业环保　　编号：临2004-002

    　　　　　　　　　　 天津创业环保股份有限公司
    　　　　　　　 (于中华人民共和国注册之股份有限公司)
    　　　　　　　　　　第三届监事会第二次会议决议公告

    天津创业环保股份有限公司(以下简称＂公司＂)第三届监事会第二次会议于
2004年2月11日晚上9：00在香港环球大厦(香港中环德辅道中19号22楼2201～22
03)公司会议室召开。应到监事6人,实到监事6人,本次监事会议的召开程序符合
《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议由监事会主席张文辉先生主持。
    会议通过如下决议：
    一、公司2003年度监事会工作报告。
    二、同意本公司2003年年度报告及报告摘要。
    三、同意本公司2003年度公司财务会计报告。
    四、同意本公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告。
    五、同意本公司2003年度利润分配预案。
    六、公司董事会和经营班子在2003年度认真履行了股东大会和董事会的各项
决议,其运作符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定；本公司董事和高级
管理人员在执行职务时没有发生违反国家法律、法规、本公司《章程》及损害本
公司利益的行为。
    七、普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所出
具的无保留意见的2003年度审计报告,真实地反映了本公司的实际财务状况和经
营成果。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津创业环保股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年2月12日