证券代码：000005　　　 证券简称：ST星源　　　　 公告编号：2005-004

    　　　　　深圳世纪星源股份有限公司召开2004年度股东大会通知

    本司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    一、 召开会议基本情况
    1、 会议召集人：公司董事会。
    2、 会议时间：2005年5月26日上午11时。
    3、 会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
　 （26日上午9点30分由深南东路2017号华乐星苑乘专车前往。）
    4、 召开方式：现场投票。
    5、 出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员；
    　　②截止5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本司股东；因故无法出席会议的股东可委托代理人出席会议。
    二、 会议审议事项：
    1、 审议公司2004年度董事会工作报告（见4月23日的年度报告）。
    2、 审议公司2004年度监事会工作报告（见4月23日的年度报告）。
    3、 审议公司2004年度利润分配预案（见4月23日的董事会公告）。
    4、 审议公司续聘会计师事务所的议案：
    董事会建议续聘利安达信隆会计师事务所负责本司2005年度的财务审计工作。
    5、 审议公司修改章程的议案（见4月23日的董事会公告）。
    三、 会议登记办法：
    1、 登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复印件；法人股
东持证券帐户卡、持股证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    2、 登记时间：2005年5月26 日上午10-11时。
    3、 登记地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所。
    四、 其他
    1、 联系电话：0755-82208888
    2、 本次会议会期半天，与会股东费用自理。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳世纪星源股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年四月二十二日

附件：
授 权 委 托 书（样式一）
    兹委托　　　（先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份有限公司2004
年度股东大会，并按以下权限行使代理权：
    1、 对股东大会召集公告所列的第___________项议案投赞成票；
    2、 对股东大会召集公告所列的第___________项议案投反对票；
    3、 对股东大会召集公告所列的第___________项议案投弃权票；
    4、 对可能纳入股东大会议程的临时提案（具有/不具有）表决权。
    委托人签名：　　　　　　　　　 受托人签名：
    委托人股东帐号：　　　　　　　 受托人身份证号：
    委托人持股数：　　　　　　　　 委托日期：
    委托人身份证号：
授 权 委 托 书（样式二）
    兹委托　　　（先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份有限公司2004
年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人签名：　　　　　　　　　 受托人签名：
委托人股东帐号：　　　　　　　 受托人身份证号：
委托人持股数：　　　　　　　　 委托日期：
委托人身份证号：