证券代码：600388 证券简称：龙净环保 编号：临2004-022

    　　　　福建龙净环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    福建龙净环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2004年9月11日在
沈阳市沈房房地产开发有限公司会议室举行,会议由董事长周苏华先生主持,应到
董事9人,实到董事9人,董事黄炜先生委托董事吴京荣先生出席会议,并行使表决
权,董事黄国典先生、董事卞友苏女士委托董事余莲凤女士出席会议,并行使表决
权,独立董事肖伟先生委托独立董事何少平先生出席会议,并行使表决权。监事列
席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    本次会议以举手表决方式一致审议通过由本公司出资人民币7,714万元、上
海龙净环保科技工程有限公司(本公司持股99.06%)出资人民币3,031万元受让厦
门国益地产开发有限公司拥有的沈阳市沈房房地产开发有限公司97.5%的股权。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建龙净环保股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年9月13日