证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　 　　 公告编号：临2005-35

    　　　　　　　　　　 浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　董事会关于取消2005年第一次临时股东大会部分议案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    本公司董事会收到股东--浙江大学企业集团控股有限公司《关于要求取消本次临时股东
会有关增选董事议程的函》。函件提出因本公司董事会将在11月换届，浙江大学企业集团控
股有限公司对本公司第三届董事候选人推荐另有动议，故要求取消于10月21日召开的临时股
东会有关增选董事的议程。
    根据相关规定，董事会经审议后同意取消公司2005年第一次临时股东大会部分议案即：
《关于选举公司董事的议案》。
    股东大会其他事项不变（详情请见本公司于2005年9月14日刊登在《中国证券报》第C
20版、《证券时报》第B12版和http://wwww.cninfo.com.cn的网站的公告）

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年10月19日