证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2004-19
天津泰达股份有限公司 关于召开2004年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司于2004年9月18日召开了第四届董事会第三十一次会议,会议决定于2004年10月22 日召开公司2004年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下: 一、会议时间:2004年10月22日上午9时整,会期半天。 二、会议地点:天津开发区第三大街16号泰达中心酒店29层会议室 三、会议内容: 审议《公司关于出售所持天津泰达药业有限公司全部股权(65%)的议案》。 四、出席会议的资格和方法: 1、截止2004年10月13日下午收市后,在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东均 有权出席股东大会并可委托代理人出席会议。该代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和 高级管理人员亦出席会议。 2、请符合上述条件的股东或代理人务必于2004年10月14日至18日(上午9:00--下午 4:30),持本人身份证、持股凭证和法人单位的授权委托书及营业执照影印件(股东个人委托 代理人出席的,应亲自签署个人授权委托书),到本公司董事会秘书处登记(异地股东可先用信 函或传真方式登记),以便参加表决。 3、与会股东食宿和交通费自理。 4、登记地址:天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层董事会秘书处 联系电话:022-24138115-536;022-24138796 联系传真:022-24138796;022-24382278 邮政编码:300171 联系人:谢剑琳女士、尚志先生。 附:1、授权委托书 天津泰达股份有限公司 董 事 会 二零零四年九月二十二日 附1: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2004年第一次临时股东大会, 并行使对会议议案的表决权。 委托人(签字): 受托人(签字): 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托人持股数: 证券帐户卡: 法人股东单位(盖章): 授权日期:2004年10月 日
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