证券代码：000598　　　　 证券简称：蓝星清洗　　　　 公告编号：2005-022

    　　　　　　 蓝星清洗股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    蓝星清洗股份有限公司于2005年8月12日以专人送达、通讯和传真方式向全体董事发出召
开第四届董事会第三次会议的通知。会议于2005年8月17日下午在北京公司六楼会议室召开。
会议应出席董事九名，实际出席八名，董事刘丹宁女士因出差未能出席董事会，授权路玮先
生代为行使表决权；独立董事杨季初先生、韩晓园女士因出差未能出席董事会，授权独立董
事俞永民先生代为行为表决权；董事翟占行先生未出席董事会，也未授权其他董事代为行使
表决权。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过公司2005年半年度报告正文及摘要。
    同意8票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓝星清洗股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年八月二十日