证券代码：600283　　　证券简称：钱江水利　　　　编号：临2004—008

    　　　　　 钱江水利开发股份有限公司二届十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚
假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司二届十次董事会于2004年8月11日在杭州市南山路清波桥河下6号柳莺宾
馆召开,应参加会议的董事12人,其中独立董事4人,实际参加董事12人,会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持,
公司监事和高级管理人员参加了会议,会议审议并表决通过了如下决议：
    一、审议通过公司2004年半年度报告全文及摘要；
    二、审议通过公司向中信实业银行杭州分行、浙商银行、中国光大银行杭州
西湖支行、中国农业银行杭州浙大支行申请综合授信额度共计4.5亿人民币,期限
为一年的议案；

    　　　　　　　　　　　　　　　　 钱江水利开发股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年8月14日