天伦置业:监事会会议决议公告
2005-03-12 06:52   


证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号2005-002

               黑龙江天伦置业股份有限公司
                 监事会会议决议公告

    黑龙江天伦置业股份有限公司第四届监事会第三次会议于2005年3月10日在公司会
议室召开,应到监事三人,实到监事三人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议审议并以参会3名监事全部同意通过了:
    一、公司2004年年度报告中的监事会报告;
    二、公司监事会认为:
    1、公司能够依法运作,决策程序合法,建立了完善的内部控制制度。公司董事、经
理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;
    2、广东正中珠江会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,出具的审计意见
真实、完整、准确,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果;
    3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有变更,变更程序合法;
    4、公司收购资产交易价格合理,未发现内幕交易,无损害股东权益或造成公司资产
流失;
    5、公司报告期内无关联交易。
                        黑龙江天伦置业股份有限公司监事会
                           二OO五年三月十二日