证券代码：000598　　　　 证券简称：蓝星清洗　　　　 公告编号：2004-004

    　　　　　　　　 蓝星清洗股份有限公司召开2003年年度股东大会的通知

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
　　经本公司2004年3月16日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2004年4
月20日召开公司2003年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
    1、会议时间：2004年4月20日上午9点30分；
    2、会议地点： 北京市朝阳区北三环东路17号蓝星大厦六层会议室
　　3、召开方式：现场表决方式
    二、会议审议事项
    1、审议公司2003年年度报告正文及摘要；
    2、审议公司2003年度董事会工作报告；
    3、审议公司2003年度监事会工作报告；
    4、审议公司2003年度财务决算报告；
    5、审议公司2003年度利润分配预案；
    6、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案；
    7、审议公司章程修正案；（详见章程修正案全文）；
    8、审议公司董事变更议案；
    因工作变动，董事李瑞亢先生、王冰先生拟辞去董事职务；拟聘任葛方明先生、刘丹宁
女士、李彩萍女士担任董事职务；
    9、公司监事变更议案；
    同意叶建华先生、曹新功先生因工作变动分别辞去监事会主席、监事职务；拟聘任刘文
先生、李冰心女士担任监事职务。
　　三、会议出席对象
　　1、本公司董事（包括独立董事）、监事及高级管理人员；
　　2、截止2004年4月9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东；
　　3、本公司聘请的律师、独立财务顾问；
　　四、会议登记方法
　　1、登记手续：
　　（1）法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、
深圳证券帐号卡到本公司证券部办理登记手续。
　　（2）社会公众股东应持有本人身份证、深圳证券帐号卡以及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续。
　　（3）授托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券帐号卡及证券商出具的
有效股权证明办理登记手续。
　　（4）异地股东可用传真或信函方式进行登记。
　　2、登记日期：
    2004年4月19日9∶00-16∶00
    2004年4月20日8∶30-9∶00
　　五、其他
　　1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　2、联系办法：
　　公司地址：北京朝阳区北三环东路17号
　　邮政编码：100029
　　电　　话：（010）64448671
　　传　　真：（010）64448671
　　联 系 人： 曾　朝　菊
　　六、备查文件
    1、本公司2003年年度报告正文；
    2、本公司第三届董事会第二十四次会议决议公告原件；
    3、本公司第三届监事会第七次会议决议公告原件；

    　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓝星清洗股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年三月十七日　　

附：授权委托书
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 授 权 委 托 书
　　兹全权委托　　　　 先生（女士）代表本人（单位）出席蓝星清洗股份有限公司2004年
4月20日召开的公司2003年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
　　委托人（签名）：　　　　　　　委托人身份证号码：
　　委托人证券帐号：　　　　　　　委托人持股数：　　　　　　
　　被委托人（签名）：　　　　　　被委托人身份证号码：
　　委托日期：