股票代码：600509　　股票简称：天富热电　　编号：2004—临001

    　　 新疆天富热电股份有限公司第二届第三次董事会会议决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于
2003年12月30日上午10：30在新疆天富热电股份有限公司会议室召开,会议由董
事长成锋先生主持,会议应到会董事九人,参与表决董事九人。公司监事及高管人
员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
    会议审议通过如下事项：
    1、审议通过关于公司2003年度核销破产企业应收帐款的议案；
    根据民事裁定书(1997)石中法经破字第1号、(1995)兵八中法民破字第1号、
(2000)兵八中法经破字第2号、(2000)兵八民破字第3号、(2000)兵八民破字第7
号、(2000)兵八民破字第5号、(2000)兵八民破字第4号、(2000)兵八中法经破字
第6号的裁定,新疆石河子第二毛纺织厂、石河子食品公司、石河子糠醛厂、新疆
石河子稀土化工厂、新疆石河子食品厂、新疆第四机床厂、石河子市石城商场、
石河子市向阳商场终结破产程序,已无法偿还所欠我公司电热费款,因此我公司现
经过清理,决定在2003年度对新疆石河子第二毛纺织厂所欠电费143,573.92元、
石河子食品公司所欠电费79,283.06元、石河子糠醛厂所欠电费882,370.35元、
新疆石河子稀土化工厂所欠电费2,326,006.30元、新疆石河子食品厂所欠电热费
3,136,049.77元、新疆第四机床厂所欠电费2,569,592.06元、石河子市石城商场
所欠电热费58,421.40元、石河子市向阳商场所欠电费48,923.75元进行核销。其
中9,136,875.46元我公司在往年已全额计提坏帐,将不影响我公司本年度利润总
额,其余104,409.73元本公司已按6%的比例计提了坏帐准备,将会造成本公司本年
度利润总额减少100,904.44元。
    2、审议通过关于减少石河子开发区天富热电投资有限责任公司注册资本金
并设立该公司的议案；
    现根据拟设立公司各投资方确定的投资额,公司第二届董事会第二次会议拟
投资设立的石河子开发区电力建设投资有限责任公司(暂定名)的注册资金4亿元
调整为2.5亿元,该公司由我公司以现金方式出资2.484亿元,石河子西营农场以现
金方式出资100万元,石河子西古城农场以现金方式出资60万元共同出资设立,公
司设立名称为石河子开发区天富热电投资有限责任公司。
    详细情况见投资专题公告。
    此项议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆天富热电股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年12月30日