证券代码：000652　 证券简称：泰达股份　 公告编号：2005-05

    　　　　　　　 天津泰达股份有限公司独立董事意见

    天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会议审议通过
《关于聘请副总经理的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅
读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
    公司董事会聘请副总经理的提名、审核及表决程序合法有效；聘请副总经理的任职
资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。
　 综上所述，同意《关于聘请公司副总经理的议案》。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事： 涂光备、沈福章、付连元
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月12日