证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　 　　 公告编号：临2004-09

    　　　　　　　　　　　 浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　董事会2004年第一次临时会议决议公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江浙大海纳科技股份有限公司董事会2004年第一次临时会议于2004年7月8日以通
讯方式召开。应表决董事9名，实际表决9名，符合《公司法》和本公司章程规定。
    经表决，会议审议通过了《关于聘请邓鸿飞先生为公司副总裁的议案》。
    鉴于朱国英女士现已辞去公司副总裁职务，经总裁提名，同意聘请邓鸿飞先生为公
司副总裁。（简历附后）
    公司独立董事就此聘任发表了独立意见，认为："邓鸿飞先生担任公司副总裁的任职
资格符合《公司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，表决程序合法有效，同意董事会形成相应的聘任决议"。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年七月八日

    邓鸿飞简历
    邓鸿飞，男，1971年出生，中共党员，双学士学历，经济师、工程师。曾任职于福
建省三明市财政局、福建省三明市国有资产投资经营公司、厦门厦工集团有限公司、上
海盈睿实业投资有限公司。2003年7月起，担任浙江浙大海纳科技股份有限公司董事，曾
任公司总裁。