钱江水利：2003年第一次临时股东大会决议公告
2003-10-10 05:46   

证券代码：600283　 证券简称：钱江水利　 编号：临2003—016

    　　　钱江水利开发股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    钱江水利开发股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年10月9日上
午9：00在杭州市西山路4号杭州花港海航度假酒店召开,出席本次股东会的股东
及股东代表4名,代表股数(包括授权代表人代表股份)200330000股,占公司总股本
的70.21%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会作出的各项决议有效
。董事长何中辉先生主持了本次会议,公司董事、监事及高级管理人员列席了会
议,本次股东大会采用记名投票方式进行,逐项审议并通过了如下决议：
    一、审议公司增补独立董事的议案,增补陈玲女士为公司独立董事；
    (见2003年6月27日〈上海证券报〉、〈中国证券报〉、〈证券时报〉)；
    同意票200330000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过；反对
票0股；弃权票0股。
    二、审议公司出售部分水电资产的议案(见2003年8月19日《上海证券报》、
《证券时报》)
    同意票200330000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过；反对
票0股；弃权票0股。
    三、审议修改《公司章程》部分条款的议案(见2003年9月5日《上海证券报
》、《证券时报》)
    同意票200330000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过；反对
票0股；弃权票0股。
    四、审议修改《公司治理纲要》部分条款的议案(见2003年9月5日《上海证
券报》、《证券时报》)
    同意票200330000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过；反对
票0股；弃权票0股。
    五、审议修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案(见2003年9月5日《
上海证券报》、《证券时报》)
    同意票200330000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过；反对
票0股；弃权票0股。
    六、审议公司内部审计工作制度(见2002年8月19日《上海证券报》、《证券
时报》)
    同意票200330000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过；反对
0股；弃权票0股。
    本次股东大会,公司聘请浙江六和律师事务所李静律师见证并出具《法律意
见书》,认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,出
席会议的股东及股东代表具有合法有效资格,会议的表决程序合法有效,通过的决
议合法有效。
    备查文件：
    1、钱江水利开发股份有限公司2003年第一次临时股东大会会议记录及会议
决议；
    2、浙江六和律师事务所关于钱江水利开发股份有限公司2003年第一次临时
股东大会的法律意见书。

    　　　　　　　　　　　　　　　　 钱江水利开发股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年10月9日

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