证券代码：000544　　　证券简称：白鸽股份　　　公告编号：2005-09

    　　　　　　　　　　白鸽（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　2004年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    白鸽（集团）股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月21日上午9:00整在公司
本部召开，出席本次会议的股东共计三名，持有或代表公司有表决权股份160,718,250
股，占公司股份总额的59.64％，均为非流通股股东，本次会议没有流通股股东出席。
会议由董事长刘先超先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议
。会议经过审议表决，形成以下决议：
    1、通过《公司2004年度董事会工作报告》
    同意的有160,718,250股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对
无。
    2、通过《公司2004年度监事会工作报告》
    同意的有160,718,250股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对
无。
    3、通过《公司2004年年度报告及摘要》
    同意的有160,718,250股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对
无。
    4、通过《公司2004年度财务决算报告》
    同意的有160,718,250股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对
无。
    5、通过《公司2004年度利润分配预案》
    同意的有160,718,250股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对
无。
    6、通过《关于修改公司章程的议案》
    同意的有160,718,250股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对
无。
    7、通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意的有160,718,250股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对
无。
    河南仟问律师事务所派出的鉴证律师赵虎林、王玄认为：白鸽（集团）股份有限公
司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序等
均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白鸽（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年五月二十三日