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黑龙江龙发股份有限公司2001年第二次临时股东大会决议公告
2001-10-29 20:49
黑龙江龙发股份有限公司
2001年第二次临时股东大会决议公告
黑龙江龙发股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年10月29日在公司会议室
召开，与会股东授权代表4 名，代表股份数额4641.24万股，占公司总股本的43.27%。本次
股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票方式逐项表决通过了董事变更
事项：
1、胡凯先生出任公司董事
回避股份数额 1300万股，同意股份数额3341.24万股，占到会参加表决股东代表股份数
额的100%。
2、薛松先生出任公司董事
回避股份数额 1557万股，同意股份数额3084.24万股，占到会参加表决股东代表股份数
额的100%。
3、以南都集团名义推荐陈博先生续任公司董事
回避股份数额 1300万股，同意股份数额3341.24万股，占到会参加表决股东代表股份数
额的100%。
黑龙江龙发股份有限公司
二OO一年十月三十日
黑龙江高盛律师事务所关于黑龙江龙发股份有限公司
2001年第二次临时股东大会的法律意见书
致：黑龙江龙发股份有限公司
黑龙江高盛律师事务所为具有证券法律从业资格的律师事务所（以下简称“本所”），
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“规范意见”）的
规定，接受黑龙江龙发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派具有证券法律从业
资格的张迎泽律师、胡凤滨律师（以下称“本所律师”）出席公司2001年度第二次临时股东
大会，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序的合法性、有
效性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所上市规则》（以下简称“上市规则"）以及《
黑龙江龙发股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）进行了认真审查。本所律师根据
《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）第十三条的规定，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件进行了核查和验证并据此进行了
必要的判断，现出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为公司2001年第二次临时股东大会必备法律文件予以公告并
依法对此法律意见书承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2001年9月29日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《黑龙江龙发股份有限公
司董事会决议公告和召开2001年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会做出决议并向全
体股东发出于2001年10月29日在公司公议室召开2001年度第二次临时股东大会的通知。经核
查，公司召开会议的时间、地点、方式及会议审议的事项均与公告中所告知的事项一致。本
次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《规范意见》、《上市规则》和公司《章程》
的有关规定。
二、出席股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东（及委托代理人）：
根据贵公司出席会议股东签名（及授权委托书），出席本次会议的股东（及委托代理人）
共4名，代表股份4641.24万股，占公司股份总额的43.27％。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除股东（及委托代理人）之外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、其
它高级管理人员及本所律师。经核查，出席本次会议的上述人员的资格，符合《公司法》、
《规范意见》、《上市规则》和公司《章程》的有关规定，均合法有效。
三、本次股东大会表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对公告所列的关于：关于变更董事议案。
经本次股东大会认真审议，以记名的方式逐项予以表决，由2名监事监票、由见证律师
核查。
（二）本次股东大会的表决结果
关于变更董事议案。
薜松先生；
关联股东上海沪通信息技术有限公司回避表决，其所代表的股份数未计入表决票总数。
由非关联股东表决，同意票3084.24万股，占出席本次会议非关联股东所持表决权总数的100%，
无反对票，无弃权票。
胡凯先生；
关联股东南都集团控股有限公司回避表决，其所代表的股份数未计入表决票总数。由非
关联股东表决，同意票3341.24万股，占出席本次会议非关联股东所持表决权总数的 100%，
无反对票，无弃权票。
陈博先生。
关联股东南都集团控股有限公司回避表决，其所代表的股份数未计入表决票总数。由非
关联股东表决，同意票3341.24万股，占出席本次会议非关联股东所持表决权总数的 100%，
无反对票，无弃权票。
经查验，本所律师认为，上述各项议案的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、本次股东大会未提出新议案。
五、结论
本所律师认为，贵公司2001年度第二次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员
的资格和会议的表决程序符合相关法律和公司《章程》规定，本次股东大会表决结果合法有
效。
本法律意见书正本叁份、副本伍份。
（此页无正文）
黑龙江高盛律师事务所
经办律师：胡凤滨 张迎泽
二OO一年十月二十九日
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