证券代码：000027　　　证券简称：深能源A　　　　 公告编号：2005-028

    　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　董事会五届三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    深圳能源投资股份有限公司董事会五届三次会议截至2005年10月28日上午12时，以通讯
表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2005年10月21日分别以专人、传真、
电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人，实际表决董事九人，符合《公
司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议如下：
    一、同意《2005年第三季度报告》。
    二、同意赵立女士因工作调动不再担任公司副总经理职务，并对其在公司工作期间所作
的贡献表示感谢。
    三、经公司董事会四届二十五次会议及2004年度股东大会审议通过，本公司续聘了深圳
天健信德会计师事务所为2005年度审计单位，深圳天健信德会计师事务所于9月1日与德勤会
计师事务所正式合并。董事会同意聘请德勤华永会计师事务所为本公司2005年度审计单位。
    上述议案的表决结果均是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
    本公司独立董事关于高级管理人员变动事项的独立意见：
    本独立董事经参阅深圳能源投资股份有限公司提供的资料，认为：
    1、本次董事会表决程序合法、有效；
    2、同意赵立女士不再担任公司副总经理职务。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年十月二十九日