证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　 　　 公告编号：临2004-002

    　　　　　　　　　　　浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第二届董事会第十一次会议决议公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江浙大海纳科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年3月24日在公司会
议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事丁振海先生、董事吴勇先生因工作原
因未能亲自出席本次董事会，分别书面授权委托独立董事萧志东先生、董事纪鸿女士代为出
席会议，并全权行使表决权。部分监事和公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长薛卫
国先生主持。根据《公司章程》的规定，本次会议决议有效。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过公司《2003年度董事会工作报告》，同意报请公司2003年度股东大会审议。
    二、审议通过公司《2003年度总经理工作报告》。
    三、审议通过公司《2003年度财务报告》，同意报请公司2003年度股东大会审议。
    四、审议通过公司《2003年度利润分配预案》，同意报请公司2003年度股东大会审议。
    经浙江天健会计师事务所有限公司年度审计，2003年度公司实现净利润11864530.16元。
提取法定盈余公积1181687.91元，提取法定公益金590843.96元后，本期可供股东分配的利
润为10046488.73元,加上年初未分配利润31500361.58元，可供股东分配利润41592359.87元。
    本次利润分配方案：综合考虑公司未来发展需要，经董事会研究提议，本年度利润暂不
分配，滚存以后年度分配；本年度不进行公积金转增股本。
    五、审议通过公司《2003年年度报告及摘要》。
    六、审议通过续聘浙江天健会计师事务所为本公司2004年度公司审计机构，2004年度审
计费用为叁拾万元（含差旅费）。同意报请公司2003年度股东大会审议。
    七、审议通过公司2004年申请贷款额度的议案。
    经审议，同意公司2004年申请贷款额度为2亿。
    八、审议通过《分（子）公司经营业绩考核奖惩管理办法》，同意遵照该办法对分(子)
公司经营业绩进行年度考核。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00四年三月二十四日