中联重科:第二届董事会第十七次会议决议公告
2004-12-07 06:54   

股票简称:中联重科  股票代码:000157  编号: 2004—35号

                 长沙中联重工科技发展股份有限公司
                 第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于二
○○四年十二月三日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事为十一名,实际参加表决
的董事为十一名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议就《关于增
加聘任公司副总经理的议案》等议案进行了审议,并形成如下决议:
    1、《关于增加聘任公司副总经理的议案》。 
    (1)聘任许武全先生为公司副总经理;
    审议结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;
    (2)聘任李江涛先生为公司副总经理;
    审议结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;
    (3)聘任陈铁坚先生为公司副总经理;
    审议结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;
    (4)聘任刘国基先生为公司策划总监;
    审议结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    高级管理人员简历附后。

                          长沙中联重工科技发展股份有限公司
                                董 事 会
                             二○○四年十二月七日

附:许武全先生、李江涛先生、刘国基先生、陈铁坚先生简历
    许武全先生: 1957年生,中共党员,大学学历、研究员;曾任建设部长沙建设机械研究院
起重机械研究室室主任,起重机械研究所所长,中联建设机械产业公司建机研究所所长,长沙中
联重工科技发展股份有限公司董事、起重机械制造公司总经理;曾多次获省、部级科技进步一、
二、三等奖,国家有突出贡献中青年科学技术管理专家,享受国务院政府特殊津贴。现任中国工
程机械工业协会建筑起重机械分会理事长,长沙中联重工科技发展股份有限公司工会主席、研究
院院长。
    李江涛先生: 1963年生,中共党员,大学学历,高级工程师;曾任湖南省冷水滩市科技副
市长,中联建设机械产业公司部门经理,中联环卫机械公司副总经理、代总经理,长沙高新技术
产业开发区中标实业有限公司总经理,长沙中联重工科技发展股份有限公司第一、二届监事会监
事;曾于1991年被湖南省政府授予“七五”扶贫先进个人、优秀科技副市长,被长沙高新技术产
业开发区授予“优秀企业家”称号,被长沙市人民政府授予“长沙市劳动模范”荣誉称号;现任
长沙中联重工科技发展股份有限公司中标事业部总经理、长沙市第十届人大代表、中国城市环境
卫生协会副理事长。
    刘国基先生:1953年生,博士学历, 曾任台湾《海峡评论》杂志主编、《远见》杂志高级编
辑,中国人民大学港澳新闻研究所研究员、媒体策划学教授,北京大学、清华大学及中国传媒大
学等广告学教授,海润国际广告公司营销总监、执行总裁、中华传媒网首席执行官。
    陈铁坚先生:1965年生, 中共党员, 大学学历, 高级工程师;曾任湖南机床厂设计处室主
任、处长、厂长助理、副厂长、总工程师、厂长。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司湖
机事业部总经理。