证券代码：600187　　　 证券简称：黑龙股份　　　　编号：临2004-008

    　　　　　　　　　　　　 黑龙江黑龙股份有限公司
    　　　　　　　　　 第二届董事会第十四次会议决议公告

    公司第二届董事会第十四次会议于2004年4月29日在公司会议室召开。董事
应出席9人,实到9人。全体监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》之规定。会议由张伟东董事长主持,经过有效表决,会议通过了如下决
议：
    一、关于《公司修改后的2003年度报告及摘要》的议案；
    二、关于《公司修改后的2003年度董事会工作报告》的议案；
    三、关于《公司修改后的2003年度财务报告》的议案；
    四、关于《公司修改后的2003年度利润分配预案》的议案；
    根据利安达信隆会计师事务所对我公司2003年度财务报告出具的审计报告,
本年度公司实现净利润-204,915,552.04元,加年初未分配利润73,807,094.54元
,本年度可供股东分配利润-131,108,457.50元,经公司董事会研究,2003年度利润
分配预案为：不分配,也不进行公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。此预
案须提交年度股东大会审议。
    五、《关于提请修改2003年度股东大会审议内容的议案》。
    (一)会议时间、会议地点、出席对象及登记办法、登记时间不变。
    (二)会议议程：
    1、《关于公司修改后的2003年度报告及摘要的议案》；
    2、《关于公司修改后的2003年度董事会工作报告的议案》；
    3、《关于公司修改后的2003年度监事会工作报告的议案》；
    4、《关于公司修改后的2003年度财务报告的议案》；
    5、《关于公司修改后的2003年度利润分配预案的议案》；
    6、除上述修改事项外,本次股东大会将审议的其他事项已在2004年4月24日
披露的董事会决议公告中披露。

    　　　　　　　　　　　　　　　　 黑龙江黑龙股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00四年四月二十九日