东湖高新：2001年利润分配方案等
2002-05-10 21:33   

     武汉东湖高新集团股份有限公司2001年度股东大会决议公告

　　 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）2001年度股东大会于2002年5月10日上午在公司五楼会议室召开。参加本次会议的股东及股东代表11人,代表股份数192450440股,占公司总股本的69.83%,符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。会议由董事长黄立平主持。公司部分董事、监事及高管人员参加了会议。
　　会议以记名投票表决方式,审议了公司第三届董事会第15次会议提交的议案,决议内容如下：
　　一、审议批准了公司2001年度董事会工作报告。
　　表决情况：同意192450440票,占出席会议股东持股的100%；弃权0票,占出席会议股东持股的0%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　二、审议批准了公司2001年度监事会工作报告。
　　表决情况：同意192450440票,占出席会议股东持股的100%；弃权0票,占出席会议股东持股的0%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　三、审议批准了公司2001年财务决算和2002年财务预算方案。
　　表决情况：同意192450440票,占出席会议股东持股的100%；弃权0票,占出席会议股东持股的0%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　四、审议批准了公司2001年利润分配方案和2002年股利分配政策。
　　经武汉众环会计师事务所审计,公司2001年度实现税后利润4917.37万元,提取10%法定盈余公积金494.85万元和5%法定公益金247.43万元后,加上上年度结转未分配利润842.79万元,2001年累计可供分配利润为5049.04万元。2001年利润分配方案为：以2001年12月31日的股本27559.22万股为基数,向全体股东每10股派发现金0.8元（含税）,共计派发2204.74万元,尚余2844.30万元结转下一年度。2001年度不进行资本公积金转增股本。
　　公司2002年实现净利润用于股利分配比例为15-40%,公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为15-40%,分配采取派发现金的形式。公司保留调整2002年利润分配政策的权利。
　　表决情况：同意192450440票,占出席会议股东持股的100%；弃权0票,占出席会议股东持股的0%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　五、审议批准了公司章程的修改案。
　　表决情况：同意192450440票,占出席会议股东持股的100%；弃权0票,占出席会议股东持股的0%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　六、选举了公司第四届董事会成员（含独立董事）：
　　谢圣明表决情况：同意192450440票,占出席会议股东持股的100%；弃权0票,占出席会议股东持股的0%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　黄立平表决情况：同意192450440票,占出席会议股东持股的100%；弃权0票,占出席会议股东持股的0%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　刘朝胜表决情况：同意192450440票,占出席会议股东持股的100%；弃权0票,占出席会议股东持股的0%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　杨崇琪表决情况：同意192440040票,占出席会议股东持股的99.99%；弃权10400票,占出席会议股东持股的0.01%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　朱德静表决情况：同意192450440票,占出席会议股东持股的100%；弃权0票,占出席会议股东持股的0%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　罗国风表决情况：同意192450440票,占出席会议股东持股的100%；弃权0票,占出席会议股东持股的0%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　谢天健表决情况：同意192450440票,占出席会议股东持股的100%；弃权0票,占出席会议股东持股的0%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　独立董事：
　　柴强表决情况：同意192450440票,占出席会议股东持股的100%；弃权0票,占出席会议股东持股的0%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　陈汉华表决情况：同意192440040票,占出席会议股东持股的99.99%；弃权10400票,占出席会议股东持股的0.01%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　七、选举了公司第四届监事会成员：
　　宋发强表决情况：同意192440040票,占出席会议股东持股的99.99%；弃权10400票,占出席会议股东持股的0.01%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　卢俊表决情况：同意192450440票,占出席会议股东持股的100%；弃权0票,占出席会议股东持股的0%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　熊小平表决情况：同意192450440票,占出席会议股东持股的100%；弃权0票,占出席会议股东持股的0%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　魏治平表决情况：同意192450440票,占出席会议股东持股的100%；弃权0票,占出席会议股东持股的0%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　八、审议通过了公司董事、独立董事和监事报酬的议案。
　　表决情况：同意192450440票,占出席会议股东持股的100%；弃权0票,占出席会议股东持股的0%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　九、审议通过了《股东大会会议事规则》。
　　表决情况：同意192450440票,占出席会议股东持股的100%；弃权0票,占出席会议股东持股的0%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　十、审议批准了《关于投资曙光软件园有限公司》的议案。
　　表决情况：同意192440040票,占出席会议股东持股的99.99%；弃权10400票,占出席会议股东持股的0.01%；反对0票,占出席会议股东持股的0%。
　　本次股东大会由湖北大晟律师事务所律师张树勤女士进行了法律见证,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序以及决议内容均符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定之事实出具了法律意见书。
    
     　　武汉东湖高新集团股份有限公司
     　　2002年5月10日

     武汉东湖高新集团股份有限公司第四届董事会第1次会议决议公告

　　 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称集团公司）第四届董事会第1次会议于2002年5月10日在集团公司五楼董事会会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到5人,委托4人,5名监事列席了会议。
　　会议首先由集团公司第三届董事会董事长黄立平先生主持,会议审议并通过了以下事项：
　　一、选举黄立平先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。
　　二、选举朱德静先生、刘朝胜先生为第四届董事会副董事长,任期三年。
　　会议由新当选的董事长黄立平继续主持会议：
　　一、根据董事长提名,聘舒春萍女士担任第四届董事会秘书,任期三年。
　　二、根据董事长提名,聘黄立平先生担任集团公司首席执行官,任期三年。
　　三、根据CEO提名,聘朱德静先生担任集团公司总裁兼首席运营官,任期三年。
　　四、根据集团公司CEO提名,
　　聘朱德静先生兼任集团公司行政管理中心、住宅发展事业部、科技园开发中心总监,任期三年；
　　聘刘守根先生为集团公司生物科技事业部总监,任期三年；
　　聘丁元祥先生为集团公司科技园服务中心总监,任期三年；
　　聘舒春萍女士兼任集团公司投资管理中心总监,任期三年；
　　聘刘致安先生担任集团公司财务中心总监,任期三年。
　　五、董事会下设审计委员会,委员会主任由董事杨崇琪担任,独立董事陈汉华、柴强担任委员,待2003年6月底独立董事规范后,由具有注册会计师的独立董事担任该委员会主任。
　　董事会下设薪酬与绩效考核管理委员会,由独立董事陈汉华任主任,独立董事柴强、董事刘朝胜担任委员。
　　聘刘珍珍女士担任集团公司总审计师,任期三年。
　　特此公告

     　　武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
     　　2002年5月10日


     武汉东湖高新集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

　　 武汉东湖高新集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于2002年5月10日下午2：00在集团公司五楼会议室召开,出席会议的监事应到5人,实到5人,会议由监事长宋发强先生主持。会议讨论并通过了以下事项：
　　选举宋发强先生为第四届监事会监事长。
　　同时,根据东湖高新工字[2002]02号文的有关决定,公司职工代表会决定推选许建光先生为集团公司第四届监事会职工代表监事。
　　特此公告

     　　武汉东湖高新集团股份有限公司监事会
     　　2002年5月10日

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