证券代码：000040　　　　　证券简称；ST鸿基　　　　公告编号：2004-7

    　　　　　　　　　　　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第四届董事局第七次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市鸿基（集团）股份有限公司第四届董事局第七次会议于2004年10月25日上午9：00在
公司2７楼会议室召开。会议应到董事14人，实到董事12人，董事李建国全权授权委托董事邓有
高代为行使表决权，独立董事郑丹全权授权委托独立董事鄢维民代为行使表决权。监事会全体成
员、财务总监、董事局秘书、财务经理、董事局主席助理、证券事务代表列席了会议。本次会议
由董事局主席邱瑞亨先生主持，审议通过了如下事项：
    一、公司2004年第三季度报告。
    二、关于在董事局下设内部控制审计工作部门的议案。
    会议通过董事局下设内部控制审计工作组，聘任周可添为内部控制审计工作组组长，余毓凡
为副组长，郭安元为工作组成员。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年十月二十八日