证券代码：600388　　　证券简称：　 龙净环保　　 编号： 临　2004-002

    　　　福建龙净环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    福建龙净环保股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年2月3日在福建
省厦门市闽南大厦举行,由董事长周苏华先生主持。应到董事9人,实到董事9人(
其中董事卞友苏女士委托董事黄炜先生出席会议,并行使表决权),公司监事列席
了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    本次会议以举手表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于转让福建龙净置业有限公司股权的议案》
    同意将所持有福建龙净置业有限公司80%股权(原始投入人民币4,000万元)全
部转让给厦门新怡和房产有限公司、漳州御泰房地产开发有限公司、褚文盼、张
尔平。根据福建中兴资产评估有限公司以2003年12月20日为评估基准日出具《资
产评估报告书》确定资产价值为基础,经与受让方友好协商确定转让价为人民币
4,800万元。
    本公司独立董事认为：本次转让公平、合法、公允,符合上市公司和全体股
东利益,没有损害中小股东利益。
    二、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》
    同意聘任罗如生先生和吴岚如女士为公司副总经理,任期三年。
    本公司独立董事意见：根据公司总经理提名,经董事会审议,同意聘任罗如生
先生和吴岚如女士为公司副总经理,其程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。据了解,的罗如生先生和吴岚如女士工作经历、工作能力、健康状况能
胜任公司副总经理职务。
    附：个人简历：
    1、罗如生, 男,38岁,中专学历,工程师,曾任福建龙净环保股份有限公司营
销部部长,现任本公司总经理助理。
    2、吴岚如,女,33岁,大学本科,注册会计师,曾在厦门天健华天会计师事务所
任项目经理,现任本公司总经理助理。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建龙净环保股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年2月3日