九龙电力：重大事项
2002-10-12 05:32   

    　　　　　 重庆九龙电力股份有限公司2002年第二次临时股东大会决议公告

    重庆九龙电力股份有限公司（以下简称公司）2002年第二次临时股东大会于2002年10月11日上午9时在重庆市电力宾馆25楼会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共12人,代表公司股份101,818,500股,占公司有表决权股份总数的60.88%,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长叶明先生主持。大会审议并以记名投票方式对会议各项议案进行了逐项表决,通过了如下决议：
    一、通过《关于审议增资重庆白鹤电力有限责任公司的议案》。
    关联股东重庆市电力公司及重庆市建设投资公司回避表决。
    赞成27,527,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    二、通过《关于审议＜公司独立董事制度＞的议案》。
    赞成101,818,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    三、通过《关于审议独立董事津贴的议案》。
    赞成101,818,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    本次股东大会经重庆天元律师事务所董毅律师见证,并出具了法律意见书。该律师认为,公司2002年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员的资格、本次临时股东大会审议的事项、以及本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法有效。
    特此公告
    重庆九龙电力股份有限公司董事会
    二OO二年十月十二日
　　

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