证券代码:000685 证券简称:公用科技 公告编号:2005-002
中山公用科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告
中山公用科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年1月31日在中山市兴 中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席周倩女士主持,与会监事经过认 真讨论,形成决议如下: 一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2004年度财务决算报告》; 二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2004年度利润分配及资本公 积金转增股本预案》; 三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2004年度监事会工作报告》; 四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2004年度报告及摘要》; 五、监事会对如下事项发表独立意见: (一)公司依法运作情况:2004年度,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定 ,监事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大 会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监 督,监事会认为,董事会的工作是认真负责的,公司董事、高级管理人员能够严格按照 国家法律、法规、公司章程规定,履行职责、规范运作,认真执行股东大会的各项决议 ,及时完成股东大会交办的工作;公司决策程序合法;公司董事、高级管理人员在执行 公司职务时勤勉尽职,没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (二)检查公司财务的情况: 监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况和财 务结构,认为公司2004年度财务运作状况良好。2004年度,广东正中珠江会计师事务所 出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公 司的财务状况和经营成果。 (三)公司在报告期内未募集资金。 (四)报告期内公司出售资产交易中没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益 或造成公司资产流失。 (五)公司本年度发生关联交易业务时,能够严格遵守关联交易的有关规定,没有 出现违法违规行为,关联交易价格合理、公平,没有损害上市公司利益。
中山公用科技股份有限公司 监 事 会 2005年1月31日
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