证券代码：000925 　　　股票简称：浙江海纳　 　　 公告编号：临2006-016

    　　　　　　　　　 浙江海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　2006年第二次临时股东大会决议公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要内容提示：
    1、本次会议有否决提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决。
    二、会议召开的情况：
    1、召开时间：2006年4月19日（星期三）上午9：30
    2、召开地点：杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层公司本部会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长王成剑先生
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司股东大会规范意见》及《浙江海纳科技股份有限公司章程》的有关规定。炜衡律师集团事
务所钟坚敏律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
    三、会议出席情况：
    1、出席的总体情况：
    股东（代理人）5人。代表股份5085万股，占上市公司有表决权总股份56.50%。
    2、社会公众股股东出席情况：
    社会公众股股东（代理人）0人，代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数
0%。
    四、提案审议和表决情况
    （一）股东大会对《关联方占用资金计提坏账准备的议案》进行了审议并以书面记名投
票方式进行了表决，表决结果如下：
    同意2160万股，占出席会议所有股东所持表决权42.48%；反对2925万股，占出席会议所
有股东所持表决权57.52%；弃权0 万股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    2、表决结果：本议案经审议否决。
    （二）股东大会对《关于2005年度计提预计负债的议案》进行了审议并以书面记名投票
方式进行了表决,表决结果如下：
    同意2160万股，占出席会议所有股东所持表决权42.48%；反对2925万股，占出席会议所
有股东所持表决权57.52%；弃权0 万股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    2、表决结果：本议案经审议否决。
　 (三)反对股东认为上述两项提案对应收账款及预计负债计提不足，应加大计提比例，故在
表决中投了反对票。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市炜衡律师事务所上海分所钟坚敏律师现场见证，并出具了《法律
意见书》。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及规范意见的规定，
符合公司章程规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。
    六、备查文件
    1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；
    2、出席会议的股东及股东授权代表的议案表决票；
    3、北京市炜衡律师事务所上海分所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00六年四月十九日