证券代码：000027　证券简称：深能源A　公告编号：2005-026

    　　　　　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　董事会五届二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    深圳能源投资股份有限公司董事会五届二次会议于2005年8月12日上午在深圳荔园酒店五
楼多功能厅召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2005年8月5日分别以专人、传真、电
子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事九人，全体董事出
席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席会议。经与
会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议如下：
    一、同意《2005年半年度报告》及其摘要；
    二、决定2005年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　 上述议案的表决结果均是：九票赞成，零票反对，零票弃权。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年八月十七日