同济科技：董事会会议决议公告
2002-08-21 05:41   

　　本公司第三届董事会第十五次会议于2002年8月19日下午在上海市赤峰路83号公司会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人。李永盛董事因公出差,未亲自出席本次会议,授权顾国维董事行使表决权。会议审议并以举手表决方式,11票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过以下议案：
　　1、《公司2002年半年度报告》及其摘要；
　　2、聘任王立国先生为公司副总经理；（王立国先生简历附后）
　　3、为上海安川同济机电有限公司继续提供一年期的2,000万元人民币贷款担保；
　　被担保单位全称注册地法定代表注册资本经营范围本公司持股比例担保方式担保金额担保期
　　上海安川同济上海市虹口区久藤元80万美元生产变频器及附件,销售自产产品；49%信用2000万元一年
　　机电有限公司辉河路27号变频器应用技术的研究,提供相关
　　设计、安装、调试、维护及保养服
　　务（涉及许可经营的凭许可证经营）
　　4《公司内部审计暂行规定》。
　　特此公告。
　　上海同济科技实业股份有限公司
　　董事会
　　2002年8月20日附：王立国先生简历：
　　王立国,男,47岁,中共党员,法学硕士,高级工程师,现任山东同济万鑫建工有限责任公司党委书记、总经理。曾任淄博唐山建工实业股份有限公司董事长兼总经理、山东万鑫集团股份有限公司党委书记、董事长兼总经理。


上海同济科技实业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
　　
　　上海同济科技实业股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2002年8月19日在上海市赤峰路83号公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议审议并一致同意《公司2002年半年度报告》及其摘要。
　　特此公告。
　　上海同济科技实业股份有限公司
　　监事会
　　2002年8月20日

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