九龙电力：2001年度利润分配预案等
2002-05-10 21:52   

     重庆九龙电力股份有限公司2001年度股东大会决议公告

　　重庆九龙电力股份有限公司 以下简称公司 2001年度股东大会于2002年5月10日上午9时在重庆市电力宾馆25楼会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共13人,代表公司股份99792400股,占公司有表决权股份总数的59.67%,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由公司董事长叶明先生主持。大会审议并以记名投票方式对会议各项议案进行了逐项表决,通过了如下决议：
　　一、通过《公司2001年董事会工作报告》。
　　赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；
　　反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
　　弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。
　　二、通过《公司2001年监事会工作报告》。
　　赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；
　　反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
　　弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。
　　三、通过《公司2001年年度报告及摘要》
　　赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；
　　反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
　　弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。
　　四、通过《公司2001年年度财务决算报告》。
　　赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；
　　反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
　　弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。
　　五、通过《公司2002年年度财务预算报告》。
　　赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；
　　反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
　　弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。
　　六、通过《公司2001年年度利润分配方案》。
　　赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；
　　反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
　　弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。
　　经重庆天健会计师事务所审计,公司2001年度利润总额为90629938.68元,按15%的企业所得税税率计提所得税12976076.61元,净利润为75612070.37元。按照《公司法》和公司章程的规定,按净利润10%计提法定盈余公积金8095640.32元,按10%计提法定盈余公益金 子公司按5%提取 7828423.68元,加上年度结转未分配利润83344194.40元,本年度实际可供分配利润143032200.77元。
　　2001年度利润分配方案为：以2001年末股本总数167250000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2元 含税 ,共计派发现金股利33450000.00元。剩余109582200.77元结转下年度。
　　本年度不进行资本公积金转增股本。
　　七、通过《关于审议〈公司章程〉 修改草案 的议案》。
　　赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；
　　反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
　　弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。
　　八、通过《关于审议股东大会议事规则 修订 的议案》。
　　赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；
　　反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
　　弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。
　　九、通过《关于审议董事会议事规则 修订 的议案》。
　　赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；
　　反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
　　弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。
　　十、关于《审议监事会议事规则 修订 的议案》。
　　赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；
　　反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
　　弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。
　　十一、通过《关于公司增设独立董事的议案》。
　　赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；
　　反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
　　弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。
　　会议审议通过公司董事由现任的11名增至13名,增加独立董事2名,具体独立董事候选人待定。
　　十二、通过《关于设立董事会专门委员会的议案》。
　　赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；
　　反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
　　弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。
　　会议审议通过公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会的人员待独立董事产生后再定。
　　十三、通过《关于审议公司与重庆市电力公司签署〈2002年度购售电合同〉的议案》。 该议案涉及关联交易,关联股东重庆市电力公司持有公司股份44291000股实行回避,未参加该议案表决,所持股份未计入本项议案有表决权股份数。
　　赞成55201400股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%；
　　反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
　　弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。
　　十四、通过《关于审议2002年聘任重庆天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
　　赞成99492400股,占出席会议有表决权股份总数的99.7%；
　　反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
　　弃权300000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3%。
　　本次股东大会经重庆天元律师事务所董毅律师见证,并出具了法律意见书。该律师认为,公司2001年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项,符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
　　特此公告

     　　重庆九龙电力股份有限公司董事会
     　　2002年5月10日

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