证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　 　　 公告编号：临2005-31

    　　　　　　　　　　　 浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　 关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2005年10月21日（星期五）上午9：30
    2.召开地点：杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层公司本部会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    （1）截止2005年10月11日（星期二）下午交易结束后，名列本公司股东名册的本公司
股份持有人或其委托代理人均有权出度本次临时股东大会。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
    二、会议审议事项
    提案名称：
    一、关于选举公司董事的议案；
    二、《关于实施"杭州海纳半导体有限公司扩产搬迁项目"的议案》
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：
    拟出席会议的股东可通过电话、传真、邮寄方式登记。
    2.登记时间：
    2005年10月19日、20日8：30-17：00
    3.登记地点：
    杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层320室
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。
个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人他人出席会议的，应出示
代理人身份证、代理委托书和持股凭证（或复印件）、委托人身份证（或复印件）；
    四、其它事项
    1．会议联系方式：
    电话（传真）：0571-56680698；56680699
    邮寄地址：杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层320室
    邮编：310053
    联系人：兰牟　葛姜新
    2.会议费用：交通及食宿费自理。
    五、授权委托书
    浙大海纳科技股份有限公司2005年度第一次临时股东大会授权委托书兹全权委托　　　
先生/女士代表本人（单位）出席2005年10月21日上午9点30分在杭州市滨江区创业路2号高
新软件园6号楼3层公司本部会议室举行的临时股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。
    委托人姓名 委托人股东帐号
    委托人身份证号码 委托人持股数
    受托人姓名
    受托人身份证号码
    委托人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年　月　日
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年9月13日