证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2006-005

    　　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司全体监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    山东山大华特科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2006年5月12日在公司会议
室（济南）召开，全体监事参加了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。会议由监事会主席马国臣先生主持，进行了如下事项：
    一、以 5票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修改<公司监事会议
事规则>的议案》（《公司监事会议事规则》（修订案）详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.
cn）；
    二、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的
议案》：
    根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会已近届满，须进行换届选举。经公司股东
山东山大产业集团有限公司和宁波达因天丽家居有限公司推荐，监事会决定提名马国臣、郑
波、刘慧为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），提交公司股东大会选举。
由职工代表出任的监事另由公司职代会选举产生。

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇六年五月十二日

    附件： 第五届监事会股东监事候选人简历
    马国臣，男，1954年9月出生，研究员，经济学硕士，中共党员。历任山东大学微机应用
研究所所长、山东山大鸥玛信息产业有限公司董事、总经理。现任山东大学产业分党委书记，
山东山大产业集团有限公司副董事长，山大鲁能信息科技有限公司董事长，山东山大生殖医
学中心有限公司董事长兼CEO，山东山大华特科技股份有限公司监事会主席。截止目前该候选
人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    郑 波，男，1963年9月出生，博士，高级工程师，历任南京动力高等专科学校教师、南
京多维电子有限公司副总经理、山东山大鸥玛信息有限公司副总经理、山大鲁能信息科技有
限公司副总裁、山东山大华特科技股份有限公司董事、总经理。现任山东山大产业集团有限
公司副总经理，山东山大中天信息产业有限公司董事长，山东山大华特科技股份有限公司监
事。截止目前该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。
    刘慧，女，1963年11月出生，硕士研究生毕业。历任北京光学仪器厂主管会计、北京达
因力合科技发展股份有限公司财务副经理、财务总监、达因集团总裁助理。现任达因集团副
总经理，山东山大华特科技股份有限公司监事。截止目前该候选人未持有本公司股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。