证券代码：000598　　　　 证券简称：蓝星清洗　　　　 公告编号：2004-002

    　　　　　　　　　　　　　　　蓝星清洗股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2004年3月16日下午在北京公司
六楼会议室召开。出席会议董事应到九名，实到六名，董事李瑞亢先生因出国调研未出席会
议行使表决权，董事罗飞先生、独立董事韩晓园女士因出差未出席董事会，分别授权董事裴
仲科先生、独立董事杨季初先生代为行使表决权。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    一、公司2003年年度报告正文及摘要；
    二、公司2003年度董事会工作报告；
    三、公司2003年度财务决算报告；
    四、公司2003年年度利润分配预案；
    经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2003年度共实现净利润25,548,040.55元，提
取10%法定公积金2,554,804.06元，提取5%法定公益金1,277,402.03元，加上年度未分配利
润170,391,138.77元，2003年可供股东分配的利润为192,106,973.24元。经董事会讨论2003
年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    五、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度审计机构》的议案；
    六、公司章程修正案；（详见章程修正案全文）
    七、公司董事变更议案；
    因工作变动，董事李瑞亢先生、王冰先生拟辞去董事职务；拟聘任葛方明先生、刘丹宁
女士、李彩萍女士担任董事职务；（简历附后）
    以上一至七项报告及预案均需提交2003年度股东大会审议。
    八、公司2004年度利润分配政策。
    1、分配次数：2004年度分配利润一次；
    2、分配比例：公司2004年度实现净利润用于股利分配的比例为不低于10%，公司未分配
利润用于股利分配的比例为不低于10%；
    3、分配形式：公司2004年度利润分配以现金或送股或两者结合的方式；
    4、说　　明：以上2004年度利润分配政策，在实施时需董事会以分配预案的形式提交
股东大会审议通过后才能正式实施，且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整选择的
权力。
    九、公司分别向兴业银行北京中关村支行申请5000万元一年期授信额度、交通银行三元
桥支行申请8000万元授信额度，用于购卖原材料及补充生产流动所需资金议案；
    十、同意为本公司控股70%股份的"兰州蓝星日化有限责任公司"向商业银行科技支行申
请2000万元综合授信提供担保，担保期限一年，担保方式承担连带责任；
    十一、公司2003年度股东大会召开事项。
     特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓝星清洗股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年三月十六日


附件：拟聘董事简历
    葛方明　男，42岁，中共党员，大学本科，高级工程师，曾任本公司董事、兰州生产基
地经理等职务。现任本公司总经理。
    刘丹宁　女，49岁，中共党员，大学专科，工程师，曾任兰州日化厂副厂长、党委副书
记、书记，中国蓝星（集团）总公司科技办处长、中国蓝星（集团）总公司分管办副主任，
蓝星商社副社长。现任本公司副总经理。
    李彩萍　女，41岁，中共党员，大专学历，工程师，曾任中国蓝星总公司信息中心主任、
档案室主任、企划办副主任，水处理项目负责人，蓝星清洗股份有限公司副总经理。现任本
公司北京分公司总经理。