股票简称：中联重科　　股票代码：000157　　公告编号：2005-07

    　　　　　　　　　　 长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第二届监事会第十四次会议决议公告

    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会
议于2005年1月23日16时在湖南省长沙市银盆南路307号公司一号会议室召开，会议通知
已于2005年1月14日以送达的方式交公司全体监事。公司全体监事均出席了本次会议，本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关的规定。本次会议由监事会召集人李
佑民先生主持，经审议（监事会召集人因兼任公司第一大股东党委书记，作为关联方代表
在审议关联交易事项时回避表决）一致形成如下决议：
    1、《公司2004年年度报告及年度报告摘要》；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    2、《公司2004年度会计审计报告》；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    3、《公司2004年度财务决算报告》；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    4、《公司2004年度利润分配预案》；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    5、《公司2004年度监事会工作报告》；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    6、《公司2004年度监事会独立意见书》；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    7、《公司关于2005年度关联交易事项的议案》。
    （1）《综合服务协议》－长沙建设机械研究院；
    审议结果：表决票2票，其中赞成2票，反对票0票，弃权票0票；
    （2）《房屋租赁协议》－长沙建设机械研究院；
    审议结果：表决票2票，其中赞成2票，反对票0票，弃权票0票；
    （3）《供应及加工合同》－长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司；
    审议结果：表决票2票，其中赞成2票，反对票0票，弃权票0票；
    （4）《房屋租赁协议》－湖南省浦沅集团有限公司；
    审议结果：表决票2票，其中赞成2票，反对票0票，弃权票0票；
    （5）《综合服务协议》－湖南浦沅工程机械有限责任公司；
    审议结果：表决票2票，其中赞成2票，反对票0票，弃权票0票；
    （6）《驾驶室、操作室供应合同》－湖南省常德武陵结构厂；
    审议结果：表决票2票，其中赞成2票，反对票0票，弃权票0票；
    （7）《液压油箱、活动支腿供应合同》－湖南省常德武陵结构二厂；
    审议结果：表决票2票，其中赞成2票，反对票0票，弃权票0票；
    （8）《液压油缸、中心回转供应合同》－湖南特力液压有限公司；
    审议结果：表决票2票，其中赞成2票，反对票0票，弃权票0票；
    关联监事李佑民先生在本项议案表决时回避表决。
    8、《公司关于前次募集资金使用情况的说明》；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    9、中喜会计师事务所有限责任公司《前次募集资金使用情况专项报告》。
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票。
    以上议案尚需提交公司2004年年度股东大会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年一月二十五日