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深能源Ａ：董事长变更
2002-11-19 06:59
深圳能源投资股份有限公司
2002年临时股东大会决议公告
深圳能源投资股份有限公司2002年临时股东大会于2002年11月18日
上午9:30时，在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦33层公司会议室
召开，出席会议的股东和股东代表13人，代表股份数695258181股，占
公司总股本1202495332股的57.82%，符合《公司法》和公司章程的有关
规定。
经公司董事会四届三次会议研究决定，由高自民董事主持本次股东
大会，公司董事、监事和高级管理人员出席会议。
大会审议了《关于变更董事的议案》，以记名投票方式逐项表决通
过：
1、选举王学为先生为公司董事。
赞成票代表股份695258181股，占有效表决票代表股份的100％。
2、免去劳德容女士公司董事职务。
赞成票代表股份695258181股，占有效表决票代表股份的100％。
深圳能源投资股份有限公司
二○○二年十一月十八日
深圳能源投资股份有限公司
董事会四届五次会议决议公告
深圳能源投资股份有限公司董事会四届五次会议于2002年11月18日
上午，在深圳市深南中路2068号华能大厦33层公司会议室召开。
会议应到董事九人，到会董事八人，黄速建董事委托高自民董事出
席会议。
会议选举王学为先生为公司董事长。
深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二○○二年十一月十八日
广东经天律师事务所
关于深圳能源投资股份有限公司
二○○二年临时股东大会的
法律意见书
深圳能源投资股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》
的有关规定，广东经天律师事务所(下称“本所”)接受深圳能源投资股
份有限公司(下称“公司”)董事会的委托，指派王晓东律师出席公司二
○○二年临时股东大会，就本次股东大会的召集及召开程序、出席本次
股东大会人员的资格、提出新提案的股东资格、股东大会的表决程序等
事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司
提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，这些文件中的副
本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，
并依法对本所律师发表的法律意见承担责任。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规要求，
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次
股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会依据公司二○○二年十月十六日召开的董事会四届三
次会议决议召集，董事会会议决议公告以及关于召开二○○二年临时股
东大会的通知公告已刊登在二○○二年十月十八日的《中国证券报》和
《证券时报》上。本次股东大会于二○○二年十一月十八日上午九时三
十分在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦33楼公司会议室召开，会
议召开的时间、地点和内容与会议通知公告一致。
受公司董事会的委托，高自民董事主持了本次股东大会；会议由公
司董事会秘书胡坚记录，会议记录已由出席会议的董事和董事会秘书签
名。
经审查，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公
司章程的规定。
二、关于出席股东大会人员的资格
经查验本次股东大会出席人员的签到表及股东代理人身份证明、企
业法人营业执照、法定代表人证明书、授权委托书等资料，出席本次股
东大会的股东及委托代理人共13人，代表股份695258181股，占公司总
股本的57.82％。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了本次股东
大会。
经审查，本次股东大会出席人员的资格合法有效，符合法律、法规
和公司章程的规定。
三、本次股东大会没有新增提案提出
四、关于本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会的股东或其代理人以记名投票方式对本次股东大
会议案逐项进行了表决，两名股东代表和一名监事进行了清点投票，并
当场公布了表决结果。会议选举王学为先生为公司董事，免去了劳德容
女士的董事职务。
经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规范意见》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员资格、提出新提案的股东资格、股东大会的表决
程序均符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定，该
次股东大会形成的决议合法有效。
广东经天律师事务所
律师：王晓东
二○○二年十一月十八日
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