证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　 　　 公告编号：临2005-08

    　　　　　　　　　　 浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　 第二届董事会第十六次会议决议公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江浙大海纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于
2005年4月25日在杭州市西溪路525号浙大科技园C楼八楼会议室召开（会议通知于2005年
4月15日前以专人送达或传真形式发出）。会议应到董事9人，实到董事8人，出席董事为
：薛卫国、沈锦林、邓鸿飞、沈益军、纪鸿、卞正刚、丁振海、萧志东。独立董事王秋潮
先生已提请辞呈，故未出席此次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由副
董事长沈锦林先生主持。根据《公司章程》的规定，本次会议决议有效。会议审议并通过
了如下议案：
    一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2004年度董事
会工作报告》，同意报请公司2004年度股东大会审议。
    二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2004年度总裁
工作报告及2005年工作计划》。
    三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2004年度财务
报告》，同意报请公司2004年度股东大会审议。
    四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2004年年度报
告》。　　
    五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2004年度利润
分配预案》，同意报请公司2004年度股东大会审议。
    2004年度公司亏损28563654.00元。鉴此，本年度暂不作利润分配。
    六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘浙江天健会
计师事务所有限公司为本公司审计机构的预案》，该预案须提交公司2004年度股东大会审
议。
    七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过王秋潮先生辞去第二届
董事会独立董事职务的申请。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，因
独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于董事会成员1/3最低要求时，该
独立董事的辞职辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
    八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于浙江大学企业集
团控股有限公司提名唐国华先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事
候选人唐国华先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，无异议后提交2004年度
股东大会审批。
    唐国华律师，男，1963年12月11日出生，1985年7月毕业于北京大学法律系，1985
年至1995期间执教于杭州大学法律系（现浙江大学法学院法律系），获讲师职称，1988
年起兼职从事律师职业，期间曾担任杭州大学所属浙江华夏律师事务所副主任、杭州大
学所属房地产公司总经理职务，1995年发起设立浙江君安律师事务所。现为浙江泽大律
师事务所主任、高级律师、浙江省律师协会常务理事、浙江省公安厅法律专家咨询委员
会委员、杭州仲裁委员会仲裁员。2003年获得浙江省律师协会授予的浙江省"十佳律师"
荣誉称号。2004年5月获得浙江省律师协会授予的"刑事辩护突出贡献"荣誉称号。2005
年4月被中华全国律师协会评选为"全国优秀律师"。
    九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公章管理制度》、
《财务管理制度》、《档案管理制度》及《合同管理制度》。
    十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《浙江浙大海纳科技股
份有限公司整改报告》。
    十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司董事会对
2004年度会计报表非标准无保留审计意见的专项说明》。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年四月二十五日