公用科技：2003年第1次临时股东大会决议公告
2003-07-01 06:34   

证券代码：000685　　　　　证券简称：公用科技　　　　 公告编号：2003-015

    　　　　　　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　2003年第1次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中山公用科技股份有限公司2003年第1次临时股东大会于2003年6月30日上午9时30分在
广东省佛山市佛山宾馆碧云楼3楼会议1室召开，大会由董事长高少初先生主持。出席本次会
议的股东（含委托代理人）8人，代表本公司股份数共98043976股，占本公司有表决权股份总
数的43.49%，符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的具有
证券从业资格的国信联合律师事务所陈默律师出席了会议并出具了法律意见书。
    与会股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：
    一、《关于新增独立董事的议案》：98043976股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
    二、《公司关联交易公允决策制度》：98043976股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
    三、《关于转让公司所持深圳市桓康创业投资股份有限公司股份的议案》：该项目按照
关联交易有关规定进行表决，除关联股东中山公用事业集团有限公司按有关规定回避外，
10279288股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
    四、《关于转让公司所持北京北邮电信科技股份有限公司股份的议案》：该项目按照关
联交易有关规定进行表决，除关联股东中山公用事业集团有限公司按有关规定回避外，
10279288股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
    国信联合律师事务所的陈默律师对本次会议出具了法律意见书。认为本次股东大会的召
集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案与表决程序等有关事宜均符合《公司法》、
《股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    备查文件：
　　一、经与会董事和记录人签字确认的2003年第1次临时股东大会决议；
　　二、《国信联合律师事务所关于中山公用科技股份有限公司2003年第1次临时股东大会
的法律意见书》。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00三年六月三十日

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