证券代码：000711　证券简称：天伦置业　公告编号2005-005

    　　　　　　　　　　　黑龙江天伦置业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　 董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    黑龙江天伦置业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2005年4月8日以电话或
传真方式发出会议通知，会议于4月15日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人
，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
董事长张雄先生主持，审议并以7名参会董事全票同意通过了如下事项：
    一、公司2005年第一季度报告；
    二、公司2005年上半年业绩预测公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年四月十六日