股票简称：首创股份　 股票代码：600008　　编号：临2004-03

     北京首创股份有限公司第二届董事会2004年度第一次临时会议决议公告

    北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2004年度第一次临
时会议于2004年2月10日在青岛召开,会议由公司董事长主持,会议应到董事9人,
实到董事6人,部分监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司
章程》之规定。
    本次董事会会议经审议表决后批准了公司与青岛市市排水管理处、青岛开投
环保投资有限公司草签的《合资经营协议》、《公司章程》。
    为此,公司将与青岛市市排水管理处、青岛开投环保投资有限公司共同出资
设立青岛首创瑞海水务有限责任公司,注册资本为人民币8,400万元。本公司与青
岛开投环保投资有限公司分别对该公司出资人民币3,360万元和1,680万元,分别
拥有该公司40%和20%的股权；青岛市排水管理处以李村河污水处理厂部分实物资
产作价人民币3,360万元出资,拥有该公司40%的股权。该公司主要经营城市雨污
水的收集、输送、处理及最终排放；污水处理设施的咨询、设计、施工、设备安
装；污水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务。
    青岛首创瑞海水务有限责任公司成立后,将以1.5亿元人民币收购青岛市李村
河污水处理厂除作为出资外的剩余经营性资产,收购金额不足部分由该公司贷款
解决。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京首创股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年2月10日