深鸿基Ａ：2001年度利润分配方案等
2002-06-08 06:53   

     深圳市鸿基（集团）股份有限公司
     2001年度（暨第九届）股东大会决议公告

    本公司及与会董事局成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市鸿基（集团）股份有限公司2001年度（暨第九届）股东大会于2002
年6月7日上午9:00在深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅召开。
会期一天。出席本次会议股东（或委托代理人）11人，代表股份150,679,540股，
占本公司总股份的32.08 %，符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，
大会召开有效。
    本次大会,公司董事局主席邱瑞亨先生授权董事黄厚青先生主持，采取记
名投票表决的方式，依次逐项审议通过了如下议案：
    一、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 %，0票反对，0票弃
权，审议通过了公司《董事局2001年度工作报告》。
    二、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 %，0票反对，0票弃
权，审议通过了公司《监事会2001年度工作报告》。
    三、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 %，0票反对，0票弃
权，审议通过了公司《2001年度财务决算报告》。
    四、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 %，0票反对，0票弃
权，审议通过了公司《2001年度利润分配及分红派息议案》。
    经安达信·华强会计师事务所审计确认，公司2001年度实现主营业务收入
314,770,398元，净利润-125,603,348元，加上2000年度未分配利润40,854,438
元，公司2001年度可供分配的利润为-84,748,911元。2001年度计提法定盈余公
积金4,119,518元和法定公益金4,119,518元，不计提任意盈余公积金，2001年
度可供股东分配的利润-92,987,947元，不作分红派息，也不进行资本公积金转
增股本。
    五、审议通过了《选举公司第三届董事局独立董事的议案》。
以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 %，0票反对，0票弃权，选举
鄢维民先生为公司第三届董事局独立董事。以150,679,540票赞成，占出席会
议表决票的100 %，0票反对，0票弃权，选举何建勤先生为公司第三届董事局
独立董事。
    六、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 %，0票反对，0票弃
权，审议通过了《关于董事、监事津贴发放标准的议案》。
    七、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 %，0票反对，0票弃
权，审议通过了《聘请2002年度审计单位和财务顾问的议案》。
    公司续聘安达信?华强会计师事务所担任公司2002年度审计单位和财务顾问。
    八、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 %，0票反对，0票弃
权，审议通过了《聘请2002年度法律顾问的议案》。
    公司续聘广东华商律师事务所律师辛焕平先生担任公司2002年度法律顾问。
    九、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 %，0票反对，0票弃
权，审议通过了《公司章程（2002年修正稿）》。
    十、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 %，0票反对，0票弃
权，审议通过了《股东大会议事规则》。
    十一、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 %，0票反对，0票
弃权，审议通过了《董事局议事规则》。十二、以150,679,540票赞成，占出
席会议表决票的100 %，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事工作制度》。
    十三、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 %，0票反对，0票
弃权，审议通过了《信息披露及管理制度》。
    十四、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 %，0票反对，0票
弃权，审议通过了《监事会议事规则》。
    本次股东大会经广东华商律师事务所辛焕平律师见证，并出具了法律意见
书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》
的规定，符合公司《章程》；出席股东大会的人员均具有出席资格；股东大会
的表决程序合法有效。
    本次股东大会的备查文件：
    1．广东华商律师事务所关于本公司二OO一年度股东大会的法律意见书；
    2．股东大会决议；
    3．股东大会会议文件；
    4．股东大会会议记录。

    特此公告。

     深圳市鸿基（集团）股份有限公司
     二OO二年六月八日

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