蓝星清洗：第三届董事会第十九次会议决议公告
2003-08-08 06:50   

证券代码：000598　　　 证券简称：蓝星清洗　　　 公告编号：2003-019

    　　　　蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
    蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年8月5日下午在北京公司六楼会
议室召开。出席会议董事应到九名，实到六名，董事杨季初已通讯表决方式参会，董事罗飞、
张建军先生因出差未出席会议，特授权董事裴仲科代为行使表决权，董事王冰因出差未能参会
表决。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司
全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    一、公司2003年半年度报告正文及摘要；
    二、同意因工作调整，董事裴仲科先生辞去总经理职务、张皓先生辞去副总经理职务；
    经董事长陆韶华先生提名聘任葛方明先生为公司总经理，经葛方明先生提名聘任裴仲科先
生、刘丹宁女士为公司副总经理；
    三、同意公司与北京空港工科技园区股份有限公司签订《入驻空港工业区用地协议》；
    入驻位于北京空港工业区B区裕路东侧工业用地，总占地28167.8平方米，其中：建设用
地26262.4平方米，市政代征地1905.4平方米（最终以实际定桩面积为准）；总地价款940.35
万元人民币，其中：建设用地价格（包括征地费、土地出让金、拆迁补偿安置费、市政配套
费）为人民币345元/平方米，市政代征地价格为人民币180元/平方米。付款方式分二期，协
议生效15日内，支付总额50%，计470.175万元；协议生效90日内，公司与北京顺义区国土资
源和房屋管理局签订《国有土地使用权出让合同》，在该合同签订生效后15日内，支付剩余
50%地价款，计470.175万元。
    四、同意公司向农业银行西固支行申请1100万元短期贷款、建设银行西固支行申请1000
万元贷款，用于购卖原材料及补充生产流动所需资金议案。

    特此公告。　

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓝星清洗股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年八月五日

    备查文件：
    1、本公司第三届董事会第十九次会议决议原件；
    2、本公司2003年半年度报告正文及摘要原件；

    附：公司新聘高管人员简历
    葛方明，男，42岁，中共党员，大学本科，高级工程师，曾任本公司董事、兰州生产基地
经理等职务。现任本公司总经理。
    裴仲科，男，38岁，中共党员，大学本科，高级工程师，曾任本公司董事、总经理、北京
生产基地经理。现任本公司副总经理。
    刘丹宁，女，49岁，中共党员，大学专科，工程师，曾任兰州日化厂副厂长、党委副书记、
书记，中国蓝星（集团）总公司科技办处长、中国蓝星（集团）总公司分管办处长，蓝星商社
副社长。现任本公司副总经理。

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